證券代碼：600074證券簡稱：中達股份編號：臨2007－007

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2007年2月6日以傳真方式通知，于2月13日在公司總部會議室召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。公司監(jiān)事列席了本次會議。會議由童愛平董事長主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并以表決方式一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了《江蘇中達新材料集團股份有限公司財務監(jiān)管暫行規(guī)定》。

　　二、審議通過了《為成都中達公司提供續(xù)保的議案》；

　　為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營過程中流動資金的需要，公司為下屬子公司成都中達軟塑新材料有限公司向成都光大銀行申請貸款人民幣3000萬元提供了連帶責任擔保，現(xiàn)該貸款已經(jīng)到期，本公司擬繼續(xù)為成都中達續(xù)貸提供擔保，以本公司作為第一保證擔保人，并增加控股子公司成都御源房地產(chǎn)公司為第二保證擔保人。由于成都中達系公司控股子公司，其財務管理及資金調(diào)動服從公司統(tǒng)一安排，此項擔保不會增加額外風險。

　　成都中達公司提供的2006年度財務報表表明，該公司2006年12月31日的總資產(chǎn)為72271萬元，總負債為47199．5萬元，凈資產(chǎn)為25071．5萬元。

　　三、審議通過了《為申龍創(chuàng)業(yè)公司提供續(xù)保的議案》；

　　根據(jù)2005年度股東大會審議批準的《關于與申龍創(chuàng)業(yè)集團建立互保關系的議案》和2006年度第六次臨時股東大會審議通過的《關于增加與申龍創(chuàng)業(yè)集團互保規(guī)模的議案》，公司和控股子公司江陰中達軟塑新材料有限公司為申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司在江陰利港建行貸款人民幣5000萬元提供了擔保和抵押，現(xiàn)該項貸款即將到期，基于公司與申龍創(chuàng)業(yè)集團的互保關系，公司同意繼續(xù)作為擔保方并以控股子公司江陰中達軟塑新材料有限公司設備抵押為申龍創(chuàng)業(yè)公司的上述貸款續(xù)貸提供擔保和抵押。

　　四、審議通過了《為申龍創(chuàng)業(yè)公司提供擔保的議案》；

　　為了公司資金融通的需要，公司與江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司建立了長期互保關系。日前，江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司請求公司為其向國聯(lián)信托投資有限責任公司貸款人民幣10000萬元提供擔保，本公司董事會在考察了江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司的實際情況并審閱了相關資料后認為：

　　1、江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司具有良好的盈利能力和償債能力，并持有江蘇申龍高科集團股份有限公司34．95％的股權，結合其銀行信用和實際償債能力，公司董事會認為本次擔保的風險不大。

　　2、江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司本次貸款資金主要的用途確實是購買生產(chǎn)用原輔材料，尤其06年12月底以來，ＰＰ料一直下跌，企業(yè)集中采購生產(chǎn)原料純屬正常。因此我們認為本次貸款的資金用途正當，資金的安全性是可以得到保證的。

　　3、江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司控股子公司江陰申鵬包裝材料有限公司和江陰美達新材料有限公司同意聯(lián)合對此項擔保進行反擔保。公司董事會對江陰申鵬包裝材料有限公司和江陰美達新材料有限公司的財務狀況及償債能力進行了分析，認為其具備反擔保的能力。

　　經(jīng)過研究，公司董事會同意為江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司向國聯(lián)信托投資有限責任公司貸款人民幣10000萬元提供擔保，并以公司控股子公司常州御源房地產(chǎn)有限公司和成都御源置業(yè)有限公司相關土地提供抵押擔保，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立董事意見。

　　截止2006年11月30日，江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司總資產(chǎn)442068萬元；總負債393936萬元；凈資產(chǎn)為48132萬元；資產(chǎn)負債率為89．11％。江陰美達新材料有限公司提供的2006年度財務報表表明，該公司2006年12月31日的總資產(chǎn)為122188萬元，總負債為90647萬元，凈資產(chǎn)為31541萬元。江陰申鵬包裝材料有限公司提供的2006年度財務報表表明，該公司2006年12月31日的總資產(chǎn)為69374萬元，總負債為60262萬元，凈資產(chǎn)為9112萬元。

　　根據(jù)公司章程的相關規(guī)定，以上擔保事項須經(jīng)股東大會審議批準后才能生效。

　　截止2006年12月31日，本公司共對外擔保113925萬元，其中為申龍創(chuàng)業(yè)集團提供擔保70950萬元。

　　五、提議公司召開2007年第二次臨時股東大會，審議上述擔保事項。有關該次臨時股東大會的議程安排另行通知。

　　特此公告。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會

　　2007年2月13日

　　證券代碼：600074證券簡稱：中達股份編號：臨2007－008

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會議召開時間：2007年3月5日

　　●會議召開地點：江蘇省江陰市濱江西路589號申達商務大廈二樓會議室

　　●會議方式：現(xiàn)場召開

　　●主要提案：重大對外擔保事項

　　根據(jù)江蘇中達新材料集團股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議，公司決定召開2007年第二次臨時股東大會。該次股東大會有關事項安排如下：

　　（一）會議時間：2007年3月5日上午10時

　　（二）會議方式：現(xiàn)場召開

　　（三）會議地點：江蘇省江陰市濱江西路589號申達商務大廈二樓會議室

　　（四）會議期限：預定半天

　　（五）審議事項：

　　1、審議《為成都中達公司提供續(xù)保的議案》；

　　2、審議《為申龍創(chuàng)業(yè)公司提供續(xù)保的議案》；

　　3、審議《為申龍創(chuàng)業(yè)公司提供擔保的議案》；

　　（六）出席對象：

　　1、2007年2月26日下午三時止在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。上述股東有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　（七）登記辦法：

　　凡有資格出席股東大會的股東或委托代理人，請于2007年2月28日至3月2日

　　9：00—15：00持本人身份證、股東帳戶、有效股權憑證或授權委托書到江蘇省江陰市濱江西路589號公司證券部登記，異地股東可以用信函或傳真方式進行登記。

　　聯(lián)系人：賴業(yè)軍

　　電話：0510－86686352

　　傳真：0510－86686352

　　郵編：214443

　　（八）其他事項：

　　1、股東或委托代理人出席會議的交通、住宿等費用自理。

　　2、有權得到會議通知的股東沒有收到會議通知，會議及會議做出的決議并不因此無效。

　　特此通知。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年2月13日

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江蘇中達新材料集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 股 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007年3 月 日

　　回 執(zhí)

　　截止2007年2月26日，我單位（個人）持有江蘇中達新材料集團股份有限公司

股票

　　股，擬參加公司2007年第二次臨時股東大會。

　　出席人姓名：股東帳號：

　　股東姓名（蓋章）：

　　2007年3月 日

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