證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2007－008

　　山東博匯紙業股份有限公司第五屆董事會

　　第七次會議決議公告暨召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　年度股東大會重要內容提示

　　●會議召開時間：2007年3月7日

　　●會議召開地點：山東博匯紙業股份有限公司會議室

　　●會議方式：現場投票和網絡投票結合

　　現場投票時間： 2007年3月7日下午2：00

　　網絡投票時間： 2007年3月7日的9：30－11：30和13：00－15：00

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第七次會議于2007年2月2日以書面形式發出通知，于2006年2月14日在公司辦公樓二樓會議室召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司監事會成員和高管人員列席了會議，公司董事長楊延良先生主持了本次會議。會議審議并通過以下議案：

　　一、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度董事會工作報告》

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　二、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度總經理工作報告》

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度財務決算報告》

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　四、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度利潤分配預案》

　　經中瑞華恒信會計師事務所審計，2006年度公司實現凈利潤146，216，924．09元，加上期初未分配利潤295，464，808．58元，可供分配的利潤為441，681，732．67元，提取10％的法定盈余公積金14，621，692．41元，可供股東分配的利潤為427，060，040．26元。根據公司實際情況，擬按照2006年度凈利潤146，216，924．09元的5％計提任意盈余公積金7，310，846．20元；并以2006年末總股本280，800，000股為基數，擬向全體股東按每10股派發現金0．50元（含稅），擬分配現金股利共計14，040，000．00元。剩余未分配利潤419，749，194．06元轉入下一年度。

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　五、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度報告及摘要》

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　六、《山東博匯紙業股份有限公司關聯方占用上市公司資金情況的專項說明》

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、《山東博匯紙業股份有限公司2007年度公開發行不超過8000萬股Ａ股前滾存利潤的分配政策》

　　如公司公開發行不超過8000萬Ａ股在2007年內實施完畢，則截至發行前尚未分配的滾存利潤由公司新老股東共同享有；如本次公開發行未能在2007年內實施完畢，則利潤分配方案另定。

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　八、《山東博匯紙業股份有限公司關于召開2006年度股東大會的議案》

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　經公司董事會研究，決定召開公司2006年度股東大會，為方便投資者投票表決，公司依據有關規定提供了網絡投票平臺，具體事宜如下：

　�。ㄒ唬�、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2007 年3月7 日下午2：00

　　網絡投票時間：2007 年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00

　　2、股權登記日：2007年2月26日

　　3、現場會議召開地點：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　7、提示公告：本次股東大會召開前，公司將于2007年3月2日發布提示公告。

　　8、現場會議出席對象

　�。�1）2007年2月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　�。�2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

　�。�3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　�。ǘ�）、本次股東大會審議事項

　　1、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度董事會工作報告》；

　　2、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度監事會工作報告》；

　　3、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度財務決算報告》；

　　4、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度利潤分配預案》；

　　5、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度報告及摘要》；

　　6、《山東博匯紙業股份有限公司2007年度公開發行不超過8000萬股Ａ股前滾存利潤的分配政策》。

　　（三）、本次股東大會現場會議的登記事項

　　1、登記時間：2007年3月2日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2、登記方式：

　�。�1）法人股東持股票帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　�。�2）自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

　　3、登記地點：

　　淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司證券部

　　電話：0533——8538020

　　傳真：0533——8538020

　　郵編： 256405

　　聯系人：潘慶峰

　�。ㄋ模�、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　（五）、其他事項

　　1、本次股東大會的現場會議會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　2、出席現場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場；

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年二月十四日

　　附件一：

　　山東博匯紙業股份有限公司2006年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席山東博匯紙業股份有限公司2006年度股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式做出具體指示，受托人可代為行使表決權。

　　■

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、委托人對受托人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二：

　　山東博匯紙業股份有限公司股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的程序

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業務操作。

　　2、滬市股東投票代碼：738966；投票簡稱均為“博匯投票”。

　　3、股東投票的具體程序

　�。�1）買賣方向為買入投票；

　�。�2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1．00元代表議案1，2．00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　■

　�。�3）在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　■

　�。�4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　�。�5）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“博匯紙業”的投資者，對公司議案1《山東博匯紙業股份有限公司2006年度董事會工作報告》投贊成票，其申報如下：

　　■

　　股權登記日持有“博匯紙業”的投資者，對公司議案2《山東博匯紙業股份有限公司2006年度監事會工作報告》投反對票，其申報如下：

　　■

　　證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2007－009

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第四次會議于2007年2月2日以書面形式發出通知，于2006年2月14日在公司辦公樓二樓會議室召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議應參加會議監事7人，實際參加會議監事7人，公司監事會召集人胡安忠先生主持了本次會議。會議審議并通過以下議案：

　　一、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度監事會工作報告》

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　二、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度財務決算報告》

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　三、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度利潤分配預案》

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　四、《山東博匯紙業股份有限公司2006年度報告及摘要》

　　監事會認為本公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的有關規定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在做出本決議前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

　　五、《山東博匯紙業股份有限公司關聯方占用上市公司資金情況的專項說明》

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