股票代碼：600266股票名稱：北京城建 編號(hào)：2007－06

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2007年2月9日，公司以電話方式和書面方式發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知。2007年2月13日上午，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議在北京友誼賓館召開。公司應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)因在國(guó)外，以通訊方式參加表決。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉龍華主持。會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　根據(jù)《公司法》，結(jié)合公司完成非公開發(fā)行Ａ股股票等實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，具體修改條款如下：

　　（1）第六條：“公司注冊(cè)資本為人民幣陸億元”，修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣柒億肆仟壹佰萬元”。

　　（2）第十九條：“公司股份總數(shù)為陸億股，全部為普通股”，修改為“公司股份總數(shù)為柒億肆仟壹佰萬股，全部為普通股”。

　�。�3）第六十七條中“監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事長(zhǎng)主持。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持”，修改為“監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持”。

　�。�4）第一百零六條：“董事會(huì)由11名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1－2人”，修改為“董事會(huì)由11名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人”。

　�。�5）第一百一十二條中：“（四）其他重大事項(xiàng)：3、審查、批準(zhǔn)公司對(duì)外簽訂標(biāo)的金額在1億元以下的合同（不包含土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、受讓合同）”，修改為“（四）其他重大事項(xiàng)：3、審查、批準(zhǔn)公司對(duì)外簽訂標(biāo)的金額在1億元以下的合同（不包含土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、受讓合同、公開招投標(biāo)合同和商品房銷售合同）”。

　�。�6）第一百四十三條中：“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1人。監(jiān)事長(zhǎng)由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議”，修改為“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議”。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案尚須公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　2、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理和總建筑師的議案。

　　根據(jù)《公司章程》，董事會(huì)聘任張健、程豐為公司副總經(jīng)理，竇金山為公司總建筑師。以上高級(jí)管理人員基本情況如下：

　　張健，男，55歲，畢業(yè)于長(zhǎng)沙中南工業(yè)大學(xué)機(jī)械專業(yè)，大學(xué)文化程度，高級(jí)工程師，曾任北京城建東湖

房地產(chǎn)公司副總經(jīng)理、公司工程部經(jīng)理、公司經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司總工程師。

　　程豐，男，39歲，畢業(yè)于長(zhǎng)沙鐵道學(xué)院土木系工民建專業(yè)，大學(xué)文化程度，高級(jí)工程師，曾任北京城建五建設(shè)工程有限公司副經(jīng)理、北京市人民政府奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)指揮部辦公室工程計(jì)劃部部長(zhǎng)，現(xiàn)任北京市人民政府“2008”工程建設(shè)指揮部辦公室主任助理兼重大工程建設(shè)部部長(zhǎng)。

　　竇金山，男，57歲，畢業(yè)于

清華大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)，大學(xué)文化程度，高級(jí)建筑師，曾任北京城建設(shè)計(jì)研究院建筑所黨支部書記、所長(zhǎng)、高級(jí)建筑師、北京城建地鐵市政院總建筑師、北京城建設(shè)計(jì)研究總院副總建筑師，現(xiàn)任公司副總建筑師。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于高登廣先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案。

　　高登廣先生因退休原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、關(guān)于將剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案。

　　公司2006年度非公開發(fā)行Ａ股股票14，100萬股，募集資金總額119，850萬元人民幣，扣除2，947．74萬元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為116，902．26萬元人民幣，比原募集資金使用計(jì)劃115，000萬元超額1，902．26萬元。根據(jù)公司目前的項(xiàng)目開發(fā)和流動(dòng)資金情況，將剩余募集資金1，902．26萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、審議關(guān)于公司控股子公司北京城建興華地產(chǎn)有限公司出資組建北京惠明置業(yè)有限公司的議案。

　　2006年11月，公司的控股子公司北京城建興華地產(chǎn)有限公司與北京城市開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合中標(biāo)了北京市朝陽區(qū)廣渠路36號(hào)住宅及配套用地項(xiàng)目，雙方將共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司暫定名為北京惠明置業(yè)有限公司，注冊(cè)資本1億元人民幣，雙方各出資5，000萬元，各占50％股權(quán)。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、審議關(guān)于公司與光大銀行北京世紀(jì)城支行合作開辦富海中心項(xiàng)目按揭業(yè)務(wù)的議案。

　　公司與光大銀行北京世紀(jì)城支行就富海中心項(xiàng)目合作開辦按揭業(yè)務(wù)，按揭額度為（人民幣）陸仟萬元整，并為購房人提供階段性連帶責(zé)任保證，保證期限從貸款發(fā)放之日起至房產(chǎn)辦理完抵押登記之日止。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月14日

　　股票代碼：600266 股票名稱：北京城建 編號(hào)：2007－07

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司

　　訴訟判決事項(xiàng)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2005年3月，公司向北京市第二中級(jí)人民法院起訴北京強(qiáng)佑房地產(chǎn)開發(fā)公司、北京國(guó)順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，要求判令北京強(qiáng)佑房地產(chǎn)開發(fā)公司、北京國(guó)順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付我公司向其轉(zhuǎn)讓的北京盛弘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及逾期違約金，2005年11月25日取得一審判決，法院判令北京強(qiáng)佑房地產(chǎn)開發(fā)公司、北京國(guó)順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于判決生效之日起十日內(nèi)向我公司支付轉(zhuǎn)讓款6850萬元及逾期付款違約金，該兩公司不服判決上訴至北京市高級(jí)人民法院。上述事項(xiàng)公司在2005年年度報(bào)告及2006年中期報(bào)告中均已披露。2006年12月4日，經(jīng)北京市高級(jí)人民法院審理判決，駁回上訴，維持原判。一審、二審案件受理費(fèi)均由北京強(qiáng)佑房地產(chǎn)開發(fā)公司、北京國(guó)順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。此判決為終審判決。目前該款項(xiàng)尚未收回。

　　特此公告。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月14日

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