股票簡稱：山鷹紙業 股票代碼：600567 公告編號：臨 2007-009

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2007年2月13日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　本次會議經過充分討論，以舉手表決方式一致同意形成如下決議：

　　一、審議通過《關于興建年產20萬噸瓦楞原紙技改工程項目的議案》。

　　鑒于紙品市場需求廣闊，發展潛力巨大，為進一步增強公司技術裝備水平，提升產品質量檔次，擴大公司生產規模，增強綜合競爭力，公司同意建設年產20萬噸瓦楞原紙技改工程項目。該項目在公司現有廠址建設，建設內容主要有：廢紙制漿車間、造紙車間、水凈化車間、空壓站、成品庫、輔料庫、原料場。項目總投資42024.21萬元，其中建設投資38025.15萬元，鋪底流動資金3999.06萬元，擬通過公司自籌和銀行貸款解決。項目計劃建設期為1.5年。

　　該項目建成生產達到設計規模后，年新增產量20萬噸。生產期內年均新增銷售收入58500.00萬元，利潤總額為7720.01萬元。項目投資利潤率為18.37%，投資利稅率為25.82%，財務內部收益率為 18.82%，投資回收期(含建設期)為 6.43年，項目的抗風險能力較強，投資風險較小。

　　該議案經董事會審議通過，尚須經公司股東大會審議批準。

　　二、審議通過《關于向光大銀行合肥分行申請9300萬元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　公司根據生產經營需要，同意向光大銀行合肥分行申請不超過9300萬元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素以雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　三、審議通過《關于向深圳發展銀行南京分行申請2億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　公司根據生產經營需要，同意向深圳發展銀行南京分行申請不超過2億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素以雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年二月十三日