證券代碼：600055 證券簡稱：萬東醫(yī)療 編號：臨2007-005

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2007年2月12日以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人，獨(dú)立董事曹紅輝先生、吳鵬先生因公出差，委托獨(dú)立董事朱小平先生代為表決。會議由賀旋董事長主持。公司監(jiān)事及高管人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于《2007—2011年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》的議案；

　　在董事會戰(zhàn)略委員會的主導(dǎo)下，公司聘請了專業(yè)咨詢公司制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，《2007－2011年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》經(jīng)董事會戰(zhàn)略委員會審議已獲得通過，該戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告理清公司發(fā)展思路，明確了經(jīng)營方向，優(yōu)化了資源配置，細(xì)化了管理措施，為公司良性發(fā)展、穩(wěn)健經(jīng)營、提高效益、增加回報(bào)奠定了基礎(chǔ)。董事會要求公司管理層將戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)一步分解細(xì)化，使之得到切實(shí)可行的貫徹落實(shí)。

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了萬東醫(yī)療2007年工作計(jì)劃的議案：

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　三、審議通過了關(guān)于2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案：

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　四、審議通過了關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案；

　　為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，提高管理效率，決定撤銷三間房工場建制，相關(guān)職能并入制造部。

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了關(guān)于申請辦理貸款續(xù)貸的議案；

　　公司在招商銀行股份有限公司北京建國路支行的短期流動(dòng)資金借款人民幣貳仟萬元整，將于2007年3月28日到期，此筆貸款由中國有色金屬建設(shè)股份有限公司提供擔(dān)保，鑒于公司目前的資金狀況，需將此筆貸款辦理續(xù)貸手續(xù)。

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月12日