上海中西藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議...

http://www.sina.com.cn 2007年02月14日 04:15 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券代碼：600842 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中西藥業(yè) 編號(hào)：臨2007_009

　　上海中西藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)承諾本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海中西藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2007年2月13日在公司本部十一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周德孚先生主持，會(huì)議應(yīng)到11人，實(shí)到9人，李東明董事因公出差，委托金樂(lè)華董事代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：

　　關(guān)于選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)

　　戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員由3名董事組成，主任委員為董平先生，成員為周昌生先生（獨(dú)立董事）、溫定凱先生（獨(dú)立董事）。

　　2、

審計(jì)委員會(huì)成員由3名董事組成，主任委員為周昌生先生（獨(dú)立董事），成員為張耀華先生、沈偉民先生（獨(dú)立董事）。

　　3、提名委員會(huì)由3名董事組成、主任委員為沈偉民先生（獨(dú)立董事），成員為周德孚先生、溫定凱先生（獨(dú)立董事）。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)由3名董事組成，主任委員為溫定凱先生（獨(dú)立董事），成員為周昌生先生（獨(dú)立董事）、周德孚先生。

　　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　上海中西藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年二月十四日

　　證券代碼：600842證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中西藥業(yè) 編號(hào)：臨2007_010

　　上海中西藥業(yè)股份有限公司關(guān)于上海巖鑫

　　實(shí)業(yè)投資有限公司限售股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為700000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年2月26日

　　●公司部分限售股份已于2007年1月18日上市，本次部分限售股份上市系上海巖鑫實(shí)業(yè)投資有限公司償還控股股東上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司墊付對(duì)價(jià)所致，其持有股份上市比例為0.32%。

　　●本次有限售條件的流通股上市后，尚有兩家非流通股股東將繼續(xù)實(shí)行限售安排。

　　一、

股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2005年12月5日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，以2006年1月17日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年1月18日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無(wú)追加對(duì)價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　公司控股股東及其他法人股東就本次股權(quán)分置改革作出如下承諾：所持公司原非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀钟泄竟煞菘倲?shù)百分之五以上的本公司控股股東上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之十。

　　截止目前，公司全體有限售條件的流通股股東均嚴(yán)格履行了承諾事項(xiàng)。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化可股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，本公司的股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

　　2、股改實(shí)施后至今，本公司有限售條件的流通股股東的持股情況未發(fā)生變化。

　　四、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為700000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年2月26日；

　　3、本次有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況完全一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　6、截止本公告日，上海立新氣體有限公司和海南中網(wǎng)投資管理有限公司尚未償還上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司代為墊付的對(duì)價(jià)部分，因此，其上市流通需經(jīng)得上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司的同意后再辦理上市流通事宜。

　　五、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表