證券代碼：600462證券簡稱：S石紙 編號：臨2007-06

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年1月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《延邊石峴白麓紙業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告以及關于2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議合并召開的通知》；于2007年1月31日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《延邊石峴白麓紙業股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況的公告》。根據相關法規政策的要求，現發布關于召開臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：延邊石峴白麓紙業股份有限公司董事會

　　2、股權登記日：2007年2月15日

　　3、現場會議召開時間：2007年3月5日

　　4、網絡投票時間：2007年3月1日－2007年3月5日，每日上午

　　9：30—11：30，下午13：00－15：00（非交易日除外）

　　5、現場會議召開地點：吉林省圖們市石峴鎮石紙賓館

　　6、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所系統向流通股股東網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　7、提示公告：公司董事會在臨時股東大會暨相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2007年2月14日、2月28日。

　　8、會議出席對象：

　　（1）本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為2007年2月15日，在該股權登記日登記在冊的股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司將申請自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日（2月16日）至本次股改規定程序結束首個交易日之前公司股票停牌；本次股改規定程序結束后的首個交易日公司股票復牌。

　　二、審議事項

　　審議事項為公司股權分置改革方案。詳見公司于2007年1月22日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的《延邊石峴白麓紙業股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　審議事項須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東的權利及權利的行使

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東參與臨時股東大會暨相關股東會議權利的行使

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東參與網絡投票時間見本公告第五項內容，網絡投票具體程序見附件1；委托公司董事會投票的方法及程序見本公告第四項內容；流通股股東還可以按照本公告中第六項所述現場會議參加方法參加現場會議進行投票表決。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3） 如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過， 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　4、表決權

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托征集人投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過現場或委托征集人重復投票，委托人未按規定撤銷對征集人的授權委托的，以委托征集人投票為準。

　　（3）如果同一股份通過網絡及委托征集人投票重復投票，以委托征集人投票為準。

　　（4）如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托為準。

　　（5）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、董事會投票委托的征集

　　1、征集對象：截至2007年2月15日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2007年2月16日—2007年3月5日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《延邊石峴白麓紙業股份有限公司董事會關于2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的投票委托征集函》。

　　五、網絡投票的時間安排和操作流程

　　1、網絡投票的時間安排

　　S石紙流通股股東可在2007年3月1日－2007年3月5日，每日上午9：30—11：30，下午13：00－15：00（非交易日除外）的時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　2、網絡投票操作流程

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議的網絡投票操作流程見本公告附件1。

　　六、現場會議參加辦法

　　1、登記手續

　　出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的股東或股東代理人應當在通知的時間內持如下文件向公司進行登記：

　　（1）自然人股東憑本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件2）、股東帳戶卡。

　　（2）法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件、法人股東持股憑證；法人股東法定代表人授權的代理人持本人身份證、法人股東營業執照復印件、授權委托書、法人股東持股憑證。

　　住所地不在吉林省圖們市石峴鎮的外地股東可以用信函或傳真方式登記，來函登記時間以郵戳為準，但公司于3月4日前（含當日）收到的方視為辦理了登記手續。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　吉林省圖們市石峴鎮延邊石峴白麓紙業股份有限公司證券部

　　

郵政編碼：133101

　　3、登記時間

　　2007年3月4日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00。

　　七、其它事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、登記地址：吉林省圖們市石峴鎮延邊石峴白麓紙業股份有限公司證券部

　　郵政編碼：133101

　　3、聯系電話：(0433)3810015 傳真：(0433)3810019

　　聯 系 人：崔文根、方程

　　附件：1、流通股股東參加網絡投票操作流程

　　2、股東登記表及授權委托書

　　特此公告

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年二月十四日

　　附件1

　　流通股股東參加網絡投票操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“S石紙”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　2、如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加延邊石峴白麓紙業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。

　　姓名： 聯系電話：

　　股東帳戶號碼：身份證號碼：

　　持股數：

　　年月 日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席延邊石峴白麓紙業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007 年 月 日

　　注：本授權委托書復印件有效，單位委托需加蓋單位公章。

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