特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東省宜華木業股份有限公司于2007年1月23日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上向公司全體股東發出召開2006年度股東大會的通知，會議于2007年2月13日上午9：00在公司二樓會議廳召開。

　　出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共計7人，代表股份數227，796，097股，占公司股份總數361，913，893的 62.94%。

　　本次會議由董事會召集，公司董事長劉紹喜先生主持，公司董事、監事、其他高級管理人員及保薦代表人出席了會議。國浩律師集團（廣州）事務所程秉律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名表決方式，審議通過了如下決議：

　　（一）通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票 227，796，097股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的 0 %；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 %。

　　（二）通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（三）通過了《公司2006年度報告（正文及摘要）》

　　該議案的表決結果為：贊成票 227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（四）通過了《公司2006年度財務決算報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（五）通過了《公司2007年度財務預算報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（六）通過了《公司2006年度利潤分配議案》

　　經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審計， 本公司2006年度凈利潤為172，852，244.54元，2005年度結轉過來未分配利潤142，351，685.73元，2006年底可供分配的利潤共為315，203，930.27元，按有關規定，提取10%的法定盈余公積計17，285，224.45元，可供股東分配的利潤為297，918，705.82元。

　　公司2006年度按稅后凈利潤計提10%法定盈余公積后，以2006年12月31日的總股本361，913，893股為基數，向全體股東每10股派0.50元（含稅）共派現金股利18，095，694.65元，剩余利潤279，823，011.17元結轉下一年度。

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（七）通過了《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（八）通過了《關于修訂公司董事會議事規則的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（九）通過了《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　（十）通過了《關于續聘會計事務所的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票227，796，097股，占出席會議有表決權的股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（廣州）事務所程秉律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司《章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

　　特此公告

　　廣東省宜華木業股份有限公司董事會

　　二○○七年二月十三日

　　廣東省宜華木業股份有限公司2006年度股東大會決議公告