證券代碼：600074證券簡稱：中達股份編號：臨2007-006

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司2007年度

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●● 本次會議無否決提案的情況；

　　●●本次會議無新提案提交表決。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年度第一次臨時股東大會于2007年2月13日上午10時在江蘇省江陰市濱江西路589號申達商務大廈二樓會議室召開。

　　本次會議實到股東及股東授權委托人共2人，代表股份227480854 股，占公司股本總額的34.4 %，符合公司法及公司章程的規定。公司董事長童愛平先生主持了本次會議，公司聘請的江蘇金禾律師事務所律師楊小龍見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。會議以記名投票方式審議通過了以下事項：

　　一、審議《為申鵬公司提供擔保的議案》

　　該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。

　　二、審議《為美達公司提供擔保的議案》

　　該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。

　　經江蘇金禾律師事務所楊小龍律師現場見證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序有效，會議審議通過的議案合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司

　　2007年2月13日