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　　北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2007年2月12日以現場表決方式召開。會議應到董事9人，實到7人，獨立董事曹紅輝先生、吳鵬先生因公出差，委托獨立董事朱小平先生代為表決。會議由賀旋董事長主持。公司監事及高管人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了關于《2007—2011年戰略規劃報告》的議案；

　　在董事會戰略委員會的主導下，公司聘請了專業咨詢公司制定公司戰略規劃，《2007－2011年戰略規劃報告》經董事會戰略委員會審議已獲得通過，該戰略規劃報告理清公司發展思路，明確了經營方向，優化了資源配置，細化了管理措施，為公司良性發展、穩健經營、提高效益、增加回報奠定了基礎。董事會要求公司管理層將戰略規劃進一步分解細化，使之得到切實可行的貫徹落實。

　　本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了萬東醫療2007年工作計劃的議案：

　　本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　三、審議通過了關于2007年度財務預算的議案：

　　本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　四、審議通過了關于公司組織機構調整的議案；

　　為適應公司發展的需要，提高管理效率，決定撤銷三間房工場建制，相關職能并入制造部。

　　本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了關于申請辦理貸款續貸的議案；

　　公司在招商銀行股份有限公司北京建國路支行的短期流動資金借款人民幣貳仟萬元整，將于2007年3月28日到期，此筆貸款由中國有色金屬建設股份有限公司提供擔保，鑒于公司目前的資金狀況，需將此筆貸款辦理續貸手續。

　　本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月12日