本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加或變更提案，也無否決提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年2月12日

　　2.召開地點：北京市東城區(qū)建國門內大街19號中紡大廈3層公司會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：北京燕化高新技術股份有限公司董事會

　　5.主持人：董事長李方先生

　　6.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）2人、代表股份51850503股、占上市公司有表決權總股份34.79％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議就以下各項提案以記名方式進行了逐項投票表決：

　　（一）審議了關于修改公司名稱的議案

　　1.表決情況：

　　同意51850503股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（二）審議了關于修改《公司章程》的議案

　　1.表決情況：

　　同意51850503股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（三）審議了關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　1.表決情況：

　　同意51850503股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（四）審議了關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案

　　1.表決情況：

　　同意51850503股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（五）審議了關于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　1.表決情況：

　　同意51850503股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（六）審議了關于公司董事津貼的議案

　　同意51850503股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所

　　2.律師姓名：鄭海樓

　　3.結論性意見：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　備查文件

　　1、經與會股東簽字確認的股東大會決議；

　　2、2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　北京燕化高新技術股份有限公司

　　董事會

　　2007年2月12日