證券代碼:600366 證券簡稱:寧波韻升 編號(hào):2007-004

　　寧波韻升股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會(huì)議無否決、修改或新增提案的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　寧波韻升股份有限公司于2007年2月12日在寧波韻升大廈八樓會(huì)議室召開了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東或股東代理人3名，代表股權(quán)數(shù)219，041，267股，占公司股份總數(shù)的58.92 %。公司董事長竺韻德先生主持本次大會(huì)，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　（1）《關(guān)于確認(rèn)建設(shè)年產(chǎn)2500萬臺(tái)直流無刷微電機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方式及產(chǎn)品調(diào)整的議案》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成219，041，267股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（2）《關(guān)于調(diào)整建設(shè)年產(chǎn)300噸粘結(jié)磁體項(xiàng)目運(yùn)營主體的議案》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成219，041，267股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（3）《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成219，041，267股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（4）《獨(dú)立董事制度》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成219，041，267股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（5）《關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成219，041，267股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（6）《對(duì)外投資和擔(dān)保制度》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成219，041，267股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（7）《公司與控股股東簽訂專利實(shí)施許可協(xié)議的議案》

　　該事項(xiàng)表決結(jié)果為：贊成22，937，780股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股， 關(guān)聯(lián)股東韻升控股集團(tuán)有限公司和竺韻德對(duì)此項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避。

　　上述議案內(nèi)容詳見2007年1月27日公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海邦信陽律師事務(wù)所顧海濤律師見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次大會(huì)的召集、召開程序、與會(huì)人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會(huì)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

　　2、上海邦信陽律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告。

　　寧波韻升股份有限公司

　　2007年2月12日