證券代碼：600807 股票簡稱：*ST濟百 編號：2007-009

　　山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司

　　二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議通知、召開和出席情況

　　1、公司2007年1月26 日在《上海證券報》和《中國證券報》發(fā)布了召開2007年第一次臨時股東大會的會議通知。

　　2、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

　　3、股權(quán)登記日：2007年2月5日

　　4、現(xiàn)場會議召開時間為：2007年2月12日上午9：00

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)新宇南路1號濟南國際會展中心D區(qū)1號會議室

　　6、會議召集人：公司董事會

　　7、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾昭秦先生

　　8、本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次臨時股東會議的股東或股東代表共計6人， 代表股份86235135股，占公司股份總數(shù)160581794股的53.7%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席了本次會議，其他有關(guān)單位代表和部分新聞媒體代表列席了本次會議。

　　三、會議審議及表決情況：

　　出席本次會議的股東及股東代理人對會議提案進行了審議，并以投票表決方式通過了以下議案：

　　（一）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　表決結(jié)果: 86235135股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0 股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（二）審議通過關(guān)于更換部分董事的議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議采用累積投票制選舉方式。具體選舉結(jié)果如下：

　　1、以86235135票選舉馮玉露先生出任公司第五屆董事會董事，任期同本屆董事會。

　　2、以86235135票選舉王永文先生出任公司第五屆董事會董事，任期同本屆董事會。

　　（三）審議通過關(guān)于更換部分監(jiān)事的議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議采用累積投票制選舉方式。具體選舉結(jié)果如下：

　　1、以86235135票選舉劉連軍先生出任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期同本屆監(jiān)事會。

　　2、以86235135票選舉樊以軍先生出任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期同本屆監(jiān)事會。

　　（四）審議通過關(guān)于解決公司對外擔保有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及將軍控股有限公司作為關(guān)聯(lián)股東對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果:4635590股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（五）審議通過關(guān)于簽訂《國有土地使用權(quán)收購合同》的議案

　　表決結(jié)果: 86235135股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（六）審議通過關(guān)于公司永安大廈接建項目立項開發(fā)方案的議案

　　表決結(jié)果: 86235135股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（七）、審議通過關(guān)于對子公司進行清理的議案

　　表決結(jié)果: 86235135股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（八）審議通過關(guān)于收購山東永安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)并進行吸收合并的議案

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及將軍控股有限公司對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果: 4635590股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（九）審議通過關(guān)于收購山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司部分股權(quán)的議案

　　關(guān)聯(lián)股東山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及將軍控股有限公司對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果: 4635590股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%

　　（十）審議通過關(guān)于將軍控股債務(wù)償還協(xié)議的議案

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及將軍控股有限公司對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果: 4635590股贊成，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　四、律師見證情況

　　本次會議由山東德衡律師事務(wù)所濟南分所王波濤律師進行現(xiàn)場見證并對本次股東大會出具了的法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　《山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會決議》

　　《山東德衡律師事務(wù)所濟南分所關(guān)于山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告

　　山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司

　　二○○七年二月十二日