證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2007-004

　　安泰科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年2月10日上午9：00

　　2、召開地點：北京市海淀區學院南路76號公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長干勇先生

　　6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表股份170，170，174股，占公司股份總數的42.42%；

　　公司董事、監事及其他高級管理人員出席了本次股東大會。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：

　　1、關于使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案；

　　贊成170，170，174股，占出席會議有表決權股份的100%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，本議案獲表決通過；

　　2、關于調整“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”實施方案的議案：

　　贊成170，170，174股，占出席會議有表決權股份的100%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，本議案獲表決通過；

　　3、關于修改公司章程的議案；

　　贊成170，170，174股，占出席會議有表決權股份的100%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的三分之二以上，本議案獲表決通過；

　　4、關于聘任天職國際會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案；

　　贊成169，930，774股，占出席會議有表決權股份的99.86%；棄權239，400股，占出席會議有表決權股份的0.14%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，本議案獲表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

　　2、律師姓名：劉文艷

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　六、備查文件

　　1、北京市天銀律師事務所關于安泰科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　2、安泰科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2007年2月13日