證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山編號：臨2007-004

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．現場會議召開時間：2007年2月12日14：00時

　　網絡投票時間：2007年2月12日

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2007年2月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　2．召開地點：甘肅祁連山水泥集團股份有限公司會議室

　　3．召開方式：現場投票和網絡投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人： 董事長楊皓先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，相關內容披露于2007年1月26日、2月6日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）165人、代表股份125621179股，占公司有表決權總股份的31.73%。

　　2．現場會議出席情況：

　　出席現場會議的股東（代理人）17人、代表股份115393318股，占公司有表決權股份總數的29.15%。

　　3．網絡投票情況：

　　通過網絡投票的股東（代理人）148人、代表股份10227861股，占公司有表決權股份總數2.58%。

　　公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議審議通過了以下事項:

　　1．關于在隴南新建日產2000噸新型干法水泥生產線的議案；

　　2．關于在平涼祁連山水泥有限公司新建4.5MW純低溫余熱電站項目的議案；

　　3．關于公司符合非公開發行股票條件的議案；

　　4．關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案；

　　事項1、本次發行股票的類型和面值

　　事項2、發行方式

　　事項3、本次發行股票的數量

　　事項4、發行對象及認購方式

　　事項5、發行價格

　　事項6、鎖定期安排

　　事項7、募集資金用途

　　事項8、關于本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排

　　事項9、關于本次非公開發行股票決議有效期限

　　5．關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案；

　　6、關于前次募集資金使用情況說明的議案；

　　7、關于本次非公開發行募集資金使用可行性報告的議案；

　　提交會議審議的各項議案具體內容詳見2007年1月26日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上的本公司第四屆董事會第十次會議決議公告，以及2007年2月8日刊登在上證所網站上的2007年第一次臨時股東會材料。

　　祁連山2007年第一次臨時股東大會各項議案表決情況

　　本公司股東甘肅寶能能源投資開發有限公司擬認購本次非公開發行股票，甘肅寶能能源投資開發有限公司、甘肅寶信電力投資擔保有限公司為一致行動人，上述股東除第5、6項議案外，其他議案均回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京天銀律師事務所

　　2．律師姓名：吳團結

　　3．結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年二月十二日