證券代碼：600639、900911 股票簡稱：浦東金橋、金橋B股 編號：臨2007-004

　　上海金橋出口加工區開發股份有限公司第五屆董事會第十八次會議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據獨立董事的提議，公司于2月9日下午3時在新金橋路27號1號樓317會議室召開五屆董事會十八次會議。董事應到人數9人，實到人數9人。董事長俞標主持了會議，副董事長沈 榮、董事張 行、沈偉國、陳恩華、獨立董事尤建新、呂 巍、劉大力、馮正權出席了會議。監事長錢稼宏、副監事長王文博、監事倪家琦、楊利昌、肖克平列席了會議；公司有關人員列席了會議。

　　會議聽取了《關于東方證券增資擴股事項的情況報告》。公司現持有東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）股份7978.54萬股，持股比例為3.72%。根據東方證券股東大會審議通過的《關于增資擴股的議案》，按10股配售5股的比例，公司享有3989.27萬股的配股權，按每股1.36元的價格進行配售，需出資人民幣5425萬元。考慮到公司主營業務定位于

房地產開發經營，并采取租售并舉、以租賃為主的經營策略，為集中財力做好房地產主營業務，經董事長同意，公司曾于2006年11月向東方證券初步表達了不參加其增資擴股的意見。目前，東方證券的增資擴股工作正在進行過程中。

　　董事會經過討論，認為：公司2006年11月向東方證券表達的初步意見，尚未報告董事會并討論。對本次東方證券增資擴股方案，公司應根據當前

資本市場的發展態勢，本著有利于公司經營發展、有利于公司整體利益、有利于股東利益最大化的原則，進一步充分分析論證，盡快提交董事會決策。

　　特此公告。

　　上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會

　　二00七年二月十三日

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