股票簡稱：日照港 證券代碼：600017 編號：臨2007－013

　　日照港股份有限公司董事會關于2006年年度股東大會增加臨時提案及補充通知公告

　　特別提示

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年1月22日召開第二屆董事會第七次會議，決議召開2006年年度股東大會，并于2007年1月24日在《上海證券報》《中國證券報》上刊登了《日照港股份有限公司第二董事會第七次會議決議公告》，于2007年2月7日在《上海證券報》《中國證券報》上刊登了《日照港股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知》，定于2007年2月27日召開2006年年度股東大會。

　　2007年2月10日，公司收到控股股東－日照港（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）的《關于為公司發行分離交易可轉換公司債券提供擔保的提案》，內容如下：

　　為保證本次擬發行的分離交易可轉換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉債”）能夠發行成功并到期還本付息，興業銀行股份有限公司福州分行同意作為本次發行分離交易可轉債的擔保人，擬對本次發行分離交易可轉債的本息提供不可撤銷的連帶責任保證。提請股東大會授權董事會辦理和擔保相關的事宜。

　　董事會認為，根據現行有效的法律法規及《公司章程》規定，集團公司有權提出臨時提案。同時，上述臨時提案屬于股東大會的職權范圍，并有明確議題和具體決議事項，符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。董事會同意將上述提案作為本次年度股東大會的議案，提請本次年度股東大會審議。該議案名稱為《關于為公司發行分離交易可轉換公司債券提供擔保的議案》，屬特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。網絡投票對應的價格為44.00元，股東大會的其他事項均不變。

　　原《日照港股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知》附件2：授權委托書式樣變更為本公告的附件1。原《日照港股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知》附件3：投資者參加網絡投票的操作流程變更為本公告的附件2 。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　2007年2月13日

　　附件1：授權委托書式樣

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人/公司出席2007年2月27日在山東省日照市海濱二路碧波大酒店舉行的日照港股份有限公司2006年年度股東大會，并行使表決權。

　　委托方簽章：

　　委托方身份證號碼：

　　委托方持有股份數：

　　委托方股東帳號：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃“√”。

　　注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　附件2： 投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、在“委托股數”項下填報表決意見

　　二、投票舉例

　　股權登記日 2007 年2月13日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投資者，對本次網絡投票的某一議案擬投同意票，以議案序號1“關于發行分離交易可轉換公司債券的議案”為例，其申報如下：

　　如某A股投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，以議案序號1“關于發行分離交易可轉換公司債券的議案”為例，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同：

　　如某A股投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，以議案序號1“關于發行分離交易可轉換公司債券的議案”為例，只要將前款所述申報股數改為3股，其他申報內容相同：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報或者申報不全的均將作為無效申報，不納入表決統計。