證券代碼：600791證券簡稱：天創(chuàng)置業(yè)編號：臨2007－004號

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司或本公司”)第五屆董事會第五次會議于2007年2月9日下午3:00，在北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈12層公司會議室召開，本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，陳鋒軍董事授權(quán)王琪董事出席本次會議并代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及高管列席了本次會議。會議由董事長徐京付主持，經(jīng)與會董事的認真審議，形成以下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案。

　　獨立董事凌楓、肖紅和劉強認為：本議案合理，能充分肯定公司高級管理人員在公司發(fā)展過程中所作的突出貢獻，同時也有利于進一步調(diào)動高級管理人員工作的積極性，使其更加勤勉盡責(zé)，堅實履行應(yīng)盡的義務(wù)。公司召開本次董事會的會議程序，以及會議的審議過程及表決情況均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于調(diào)整天創(chuàng)置業(yè)獨立董事津貼的議案：

　　鑒于公司獨立董事對公司規(guī)范運作以及公司決策所作的工作，董事會決定自2006年1月1日起將每位獨立董事的年度津貼調(diào)整為4.8萬元人民幣（含稅）；獨立董事出席公司董事會會議、股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)的合理費用在公司據(jù)實報銷。

　　此議案尚需經(jīng)公司股東大會批準，股東大會的召開時間將另行通知。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于建立天創(chuàng)置業(yè)企業(yè)年金制度的議案：

　　根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和《企業(yè)年金試行辦法》、《企業(yè)年金基金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，在堅持不加重企業(yè)負擔(dān)、企業(yè)利益與個人收益掛鉤，促進公司效益持續(xù)增長的原則下，董事會同意建立企業(yè)年金制度。

　　企業(yè)年金所需費用由公司與員工共同承擔(dān)，企業(yè)繳費每年不超過本企業(yè)上年度參加人工資總額的十二分之一，企業(yè)和參加人繳費合計不超過參加人工資總額的六分之一。企業(yè)年金的管理嚴格按照國家有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，按照規(guī)定的投資范圍實現(xiàn)年金的保值增值，避免年金從事任何高風(fēng)險的投資項目，確保年金在高度安全的前提下獲取適度收益。

　　特此公告。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月13日