股票簡稱：天地源 股票代碼：600665 編號：臨2007-003

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2007年2月11日上午9時，在西安高新技術產業開發區科技路33號高新國際商務中心27層會議室召開。本次會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事11名，其中2名為代為表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過以下議案：

　　一、關于對蘇州天地源房地產開發有限公司增資的議案。

　　根據中國銀行業監督管理委員會2006年7月22日頒布的《關于進一步加強房地產信貸管理的通知》中第四條“嚴禁向項目資本金比例達不到35%（不含經濟適用房）、‘四證’不齊等不符合貸款條件的房地產開發企業發放貸款”的要求，為加快天地源股份有限公司（簡稱“公司”）控股的上海天地源企業有限公司（簡稱“上海天地源”）所開發“蘇州橄欖灣”項目的建設進度和項目融資工作，公司決定由上海天地源向其所屬蘇州天地源房地產開發有限公司（簡稱“蘇州天地源”）增資2億元人民幣。

　　增資后的蘇州天地源注冊資金為2.5億元人民幣，其股權結構為：上海天地源持股98%；公司持股2%。

　　上述議案的表決情況如下：

　　11票同意； 0票反對； 0票棄權。

　　二、關于為上海天地源企業有限公司提供向招商銀行貸款2000萬元擔保的議案。

　　上海天地源企業有限公司系天地源股份有限公司持有其99%股權的控股子公司，注冊資本30000萬元，截止2006年12月31日，凈資產29953萬元，資產負債率29.68%，主營業務為房地產開發與經營，兼營物業管理、資產經營、資產投資和國內貿易。為補充生產經營所需流動資金，上海天地源擬向招商銀行上海寶山支行貸款2000萬元，實行基準利率，貸款期限為一年。公司現同意為該筆貸款提供授信擔保。

　　獨立董事就本議案進行審議，并發表如下意見：

　　1、天地源股份有限公司為上海天地源企業有限公司提供銀行擔保事項符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）的有關規定，相關工作程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《投資、融資管理規則》的有關規定。

　　2、擔保事項符合公司的實際經營需要，有利于公司的經營和發展。

　　3、未發現損害公司及股東權益的情形。

　　天地源股份有限公司獨立董事：席酉民、趙守國、謝思敏、雷華鋒

　　上述議案的表決情況如下：

　　11票同意； 0票反對； 0票棄權。

　　三、關于向光大銀行貸款1.7億元的議案

　　天地源股份有限公司為經營需要和“楓林綠洲”項目開發的順利實施，同意以公司所擁有的“楓林綠洲”D3-1234#、D3-567#、D4-1234#、D4-5#、D4-678#、E2-5、E3-123、E3-4、E3-567、D商、E商在建工程及分攤的土地（《國有土地使用證》號：西高科技國用2007第41589號）以及西安天地源房地產開發有限公司擁有的土地使用權（《國有土地使用證》號：西高科技國用2006第41539號）作為抵押擔保，向中國光大銀行西安分行申請住房開發封閉貸款1.7億元。該貸款實行基準利率，期限為自銀行向公司放款之日起24個月。

　　同時，公司同意為“楓林綠洲”項目購房者向中國光大銀行西安分行申請的總額為3.5億元的個人住房按揭貸款提供階段性擔保。

　　上述議案的表決情況如下：

　　11票同意； 0票反對； 0票棄權。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二○○七年二月十三日