中國工商銀行股份有限公司

　　修改公司章程的公告

　　中國工商銀行及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國工商銀行股份有限公司（簡稱“工商銀行”）根據(jù)股于2006年4月28日召開的股東大會的相關決議授權及股份發(fā)行結果，修訂了公司章程的相關條款，并得到中國

　　1、第十九條全文修改為“經(jīng)國務院授權的部門核準，本行可以發(fā)行的普通股總數(shù)為334，018，850，026股，改建為股份有限公司時向發(fā)起人發(fā)行248，000，000，000股，約占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的74.25％。”

　　2、第二十條全文修改為“本行改建為股份有限公司后發(fā)行普通股86，018，850，026股，包括71，068，850，026股的境外上市股份，約占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的21.28%，以及向境內社會公眾發(fā)行的14，950，000，000股的境內上市股份。

　　本行經(jīng)前款所述股份發(fā)行后的股本結構為：普通股334，018，850，026股，其中發(fā)起人財政部持有境內上市股份118，006，174，032股，發(fā)起人中央?yún)R金投資有限責任公司持有境內上市股份118，006，174，032股，其他境內上市股份的股東持有14，950，000，000股，境外上市股份的股東持有83，056，501，962股。”

　　3、第二十四條全文修改為“本行注冊資本：人民幣334，018，850，026元。”

　　修改后的章程全文請參見上海

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司董事會

　　2007年2月12日