證券代碼：000402證券簡稱：金融街 公告編號：2007 —005

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于2007年2月8日在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座11層會議室召開。本次董事會通知及文件于2007年1月29日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監(jiān)事。公司副董事長曲明光因出差不能參加本次董事會，書面委托董事趙偉代為參加會議并行使表決權，公司獨立董事朱裕峰因出差不能參加本次董事會，書面委托獨立董事楊志國代為參加會議并行使表決權，公司監(jiān)事會成員、公司其他高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。本次會議經過充分的討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2006年公司應收帳款壞帳準備轉回情況的議案。

　　同意公司根據會計準則相關規(guī)定，將公司2006年度應收帳款壞帳準備轉回15，854，460.72元。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2006年公司董事會工作報告。

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2006年公司財務決算報告。

　　4、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2006年公司激勵基金管理委員會工作報告。

　　5、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2006年度公司利潤分配和資本公積金轉增股本預案。

　　①利潤分配預案

　　2006年度公司實現凈利潤將按10%提取法定公積金，不提取法定公益金，不提取任意公積金。

　　公司2006年度利潤分配方案為以公司2006年非公開發(fā)行股票辦理股權登記后的總股本1，078，451，644股為基數，每10股派發(fā)現金2.5元（含稅）。

　　②資本公積金轉增股本預案

　　公司2006年度沒有公積金轉增股本的計劃。

　　6、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2007年公司經營工作計劃。

　　7、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過2007年公司銀行借款計劃。

　　根據公司2007年工作計劃，在公司資產負債率不超過70%的前提下，同意公司全年新增銀行借款額為不超過31.5億元，擔保方式為以公司自行開發(fā)的土地、建設中的項目及自留物業(yè)提供抵押或由其他公司提供擔保。

　　8、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于續(xù)聘岳華會計師事務所有限公司的議案。

　　9、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司2006年年度報告正文及摘要。

　　10、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于召開公司2006年年度股東大會的議案。

　　詳見公司同日刊登的關于召開《金融街控股股份有限公司2006年年度股東大會的通知》。

　　11、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過審議2006年度獨立董事述職報告。

　　12、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司2007年按揭擔保計劃的議案。

　　同意公司（含子公司）2007年年度按揭擔保總額不超過75，778萬元，該擔保額屬于董事會批準的權限，授權公司經理班子監(jiān)督子公司實施。

　　13、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司2007年度人員編制計劃的議案。

　　以上2-9、11事項，尚須報請公司股東大會審議批準。其中第9、11項決議事項具體內容詳見公司在巨潮網絡（www.cninfo.com）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年2月12日

　　證券代碼：000402 證券簡稱：金融街公告編號：2007—006

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2007年2月8日在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈11層會議室召開現場會議。本次監(jiān)事會會議通知及文件于2007年1月29日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體監(jiān)事及列席人員。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。本次會議經過充分的討論，形成如下決議：

　　1、以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《2006年公司監(jiān)事會工作報告》。

　　2、以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《審議新會計準則對公司的影響分析的議案》。

　　3、以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《公司2006年年度報告正文及摘要》。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2007年2月12日

　　證券代碼：000402證券簡稱：金融街公告編號：2007—007

　　金融街控股股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第四屆董事會第二十四次會議決定于2007年3月5日（星期一）召開公司2006年年度股東大會，現將會議有關安排通知如下：

　　1、會議時間：2007年3月5日（星期一）上午9：00

　　2、會議地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座四層

　　3、召集人：第四屆董事會

　　4、召開方式：現場會議

　　5、出席會議對象：

　　①截止股權登記日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　②本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　　6、會議議題：

　　①審議2006年公司董事會工作報告。

　　②審議2006年公司監(jiān)事會工作報告。

　　③審議2006年公司財務決算報告。

　　④審議2006年公司激勵基金管理委員會工作報告。

　　⑤審議2006年度公司利潤分配和資本公積金轉增股本方案。

　　⑥審議2007年公司經營工作計劃。

　　⑦審議關于2007年公司銀行借款計劃。

　　⑧審議關于續(xù)聘岳華會計師事務所的議案。

　　⑨審議公司2006年年度報告。

　　⑩審議2006年度獨立董事述職報告。

　　7、股權登記日：2007年2月28日（星期三）

　　8、參加會議登記辦法

　　①凡出席會議的股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　②登記時間及地點

　　登記時間：2007年2月28日-2007年3月2日

　　（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）

　　登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座5層，金融街控股股份有限公司董事會辦公室

　　9、其他事項

　　①聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座5層

　　②

郵政編碼：100032

　　③聯(lián)系電話：（010）66573955 傳真：（010）66573956

　　④聯(lián)系人：于蓉、張曉鵬

　　本次股東大會會期壹天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

　　附：授權委托書

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年2月12日

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