股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860 公告編號：2007-001

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第十七次會議通知于2007年1月29日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監事；此次會議于2007年2月8日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2006年年度報告及摘要。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　二、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　三、審議通過了公司2006年度總經理工作報告。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　四、審議通過了公司2006年度財務決算報告。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　五、審議通過了公司2007年度財務預算報告。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　六、審議通過了公司2006年度利潤分配預案。

　　經北京興華會計師事務所有限責任公司審計：截止2006年12月31日，公司實現凈利潤96，166，544.87元，根據公司章程規定，提取法定公積金15，540，547.78元，加以前年度未分配利潤155，603，202.26元，本次實際可供股東分配的利潤為236，229，199.35元。公司擬以2006年末總股本39，774萬股計算，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），分配利潤共計39，774，000.00元，剩余部分196，455，199.35元，轉入2007年未分配利潤。本年度不進行公積金轉增股本。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　七、審議通過了公司關于繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司財務報告審計機構及支付其報酬的議案。

　　公司2007年度繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司進行會計報表審計、凈資產驗資及其他相關的咨詢服務等業務，聘期一年。2007年公司擬支付給北京興華會計師事務所有限責任公司的審計費用為人民幣45萬元。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　八、審議通過了公司關于設立內部審計部的議案。

　　內部審計部組成人員：

　　內部審計部負責人：劉文忠

　　內部審計部工作人員：葛世明、李春玲

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　九、審議通過了關于制定《順鑫農業股份有限公司內部審計制度》的議案。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　十、審議通過了關于提請召開公司2006年年度股東大會的議案。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　以上議案除第三、八、九、十項外，均需提交公司2006年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2007年2月8日

　　股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860 公告編號：2007-002

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及其監事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第十一次會議通知于2007年1月29日以當面送達的方式通知了公司全體監事；此次會議于2007年2月8日在公司三樓會議室召開，會議應出席監事3人，實際出席董事3人。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，

　　一、審議通過了公司2006年年度報告及摘要；

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票，占出席會議有效表決票的100%；反對票0票，棄權票0股。

　　二、審議通過了公司2006年度監事會工作報告；

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票，占出席會議有效表決票的100%；反對票0票，棄權票0股。

　　三、審議通過了公司2006年度財務決算報告；

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票，占出席會議有效表決票的100%；反對票0票，棄權票0股。

　　四、審議通過了公司2007年度財務預算報告；

　　有效表決票數3票。其中同意票3票，占出席會議有效表決票的100%；反對票0票，棄權票0股。

　　五、審議通過了公司2006年度利潤分配預案；

　　經北京興華會計師事務所有限責任公司審計：截止2006年12月31日，公司實現凈利潤96，166，544.87元，根據公司章程規定，提取法定公積金15，540，547.78元，加以前年度未分配利潤155，603，202.26元，本次實際可供股東分配的利潤為236，229，199.35元。公司擬以2006年末總股本39，774萬股計算，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），分配利潤共計39，774，000.00元，剩余部分196，455，199.35元，轉入2007年未分配利潤。本年度不進行公積金轉增股本。

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票，占出席會議有效表決票的100%；反對票0票，棄權票0股。

　　以上議案均需提交公司2006年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京順鑫農業股份有限公司監事會

　　2007年2月8日

　　股票簡稱：順鑫股份股票代碼：000860 公告編號：2007-003

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　關于召開公司2006年年度股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年3月5日上午8：30

　　2、召開地點：北京順鑫農業股份有限公司四樓會議室

　　3、召集人：北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2007年2月28日下午深圳

證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2006年年度報告及摘要；

　　2、審議公司2006年度董事會工作報告；

　　3、審議公司2006年度監事會工作報告；

　　4、審議公司2006年度財務決算報告；

　　5、審議公司2007年度財務預算報告；

　　6、審議公司2006年度利潤分配預案；

　　7、審議公司關于繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司財務報告審計機構及支付其報酬的議案。

　　三、會議登記事項：

　　1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳股票帳戶卡和持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到指定地點辦理登記手續（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　2、登記時間：2007年3月1日至3月2日，上午9時—11時，下午3時—5時。

　　3.登記地點：北京順鑫農業股份有限公司資本運營部

　　聯系電話：（010）69420860

　　聯系人：劉彥明、康濤

　　傳真：（010）69443137

　　通訊地址：北京市順義區站前街南側北京順鑫農業股份有限公司資本運營部

　　

郵政編碼：101300

　　四、其它事項

　　與會股東交通、食宿費用自理。

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2007年2月8日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京順鑫農業股份有限公司2006年度股東大會，并代理行使表決權。股東姓名/名稱（簽名或蓋章）：

　　股東帳號

　　身份證號碼：持股數：

　　被委托人：（簽名或蓋章）身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：

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