證券代碼：600629 證券簡(jiǎn)稱：S*ST棱光 公告編號(hào)：臨2007-06

　　上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)公司五屆董事會(huì)十一次會(huì)議決議，公司董事會(huì)決定于2007年2月14日召開上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（已于2007年1月30日在上海證券報(bào)公告），現(xiàn)將召開會(huì)議的有關(guān)事宜提示公告如下：

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年2月14日下午2：00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，具體網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年2月14日上午 9:30-11:30、下午1:00-3:00（即2007年2月14日的股票交易時(shí)間）。

　　3、股權(quán)登記日：2007年2月7日

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　上海市宛平南路75號(hào)建科大廈(近肇嘉浜路)。

　　公交車輛：43路、44路、864路、15路等

　　5、召集人：公司董事會(huì)

　　6、會(huì)議方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一個(gè)表決方式。

　　7、參加會(huì)議人員

　　（1）截止2007年2月7日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘任的律師及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表。

　　8、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　鑒于本公司股票自2006年5月18日至今一直處于暫停上市狀態(tài)，因此，本次股東大會(huì)本公司不存在股票停牌、復(fù)牌事宜。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　(一)審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股份基本條件的議案》

　　(二)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股份、重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，股東大會(huì)將就以下事項(xiàng)逐項(xiàng)表決：

　　1、發(fā)行股票的種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。

　　2、發(fā)行股票的面額 ：每股人民幣1.00元。

　　3、發(fā)行數(shù)量：11762.2929萬(wàn)股。

　　4、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式：發(fā)行價(jià)格確定為1.78元/股，相當(dāng)于公司暫停上市前二十個(gè)交易日股票收盤價(jià)（即1.26元/股）的算術(shù)平均值溢價(jià)41.27%。

　　5、發(fā)行方式：本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式。

　　6、發(fā)行對(duì)象：上海建筑材料（集團(tuán)）總公司。

　　7、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　8、鎖定期安排：上海建筑材料（集團(tuán)）總公司認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　9、本次發(fā)行決議有效期：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開發(fā)行A股議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　(三)審議《關(guān)于批準(zhǔn)豁免上海建筑材料（集團(tuán)）總公司要約收購(gòu)義務(wù)的議案》

　　(四)審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　為順利完成本次非公開發(fā)行，股東大會(huì)需就以下事項(xiàng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行授權(quán)：

　　1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇；

　　2、聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開發(fā)行股票申報(bào)事宜；

　　3、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　4、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所鎖定上市時(shí)間的事宜；

　　5、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　6、如證券監(jiān)管部門對(duì)增發(fā)新股政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

　　7、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

　　由于本次非公開發(fā)行股份的對(duì)象上海建筑材料（集團(tuán)）總公司為本公司控股股東， 故本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東上海建筑材料（集團(tuán)）總公司按規(guī)定對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股份、重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易的議案》回避表決。因此，以上第一至第四項(xiàng)議案在提交股東大會(huì)審議時(shí)，采用分類表決方法，即需獲得參加表決的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)，同時(shí)參加表決的流通股股東二分之一以上通過(guò)。

　　本次非公開發(fā)行方案待公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，還需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以核準(zhǔn)。

　　以上四議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　三、股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、股東具有的權(quán)利

　　公司股東依法享有出席股東大會(huì)的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)若干問(wèn)題的通知》【證監(jiān)公司字［2001］105號(hào)】及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會(huì)議所涉議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，同時(shí)參加表決的流通股股東二分之一以上通過(guò)。

　　2、股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東可在指定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議議案進(jìn)行投票表決。股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　3、投票注意事項(xiàng)：

　　（1）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行了表決權(quán)申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　（2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　4、股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如果本次股東會(huì)議所涉議案獲得股東會(huì)議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席股東會(huì)議或出席股東會(huì)議但反對(duì)，只要其為本次臨時(shí)股東大會(huì)之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

　　根據(jù)《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，為便于公司籌備會(huì)議并充分準(zhǔn)備會(huì)議材料，更好的保證會(huì)議質(zhì)量，請(qǐng)準(zhǔn)備出席本次會(huì)議的股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證或法人單位證明、持股證明（受托人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人證券帳戶卡和委托人持股證明）于2007年2月8日－2月9日（每天9：00-16：00）到本次大會(huì)秘書處（地點(diǎn)：上海方斜路525弄2號(hào)樓2004室 電話：63450515，傳真：63450515）辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；股東也可用信函或傳真方式登記。

　　股東（代理人）在進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)，仍須持上述材料原件進(jìn)行確認(rèn)身份登記。如果股東（代理人）在會(huì)議對(duì)提案進(jìn)行表決前仍未能進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，則視為該股東（代理人）放棄本次股東大會(huì)的表決權(quán)。

　　五、采用交易系統(tǒng)投票的股東投票程序

　　1、本次臨時(shí)股東會(huì)議通過(guò)上海證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為一天，具體時(shí)間為：2007年 2 月14日期間交易日上午 9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　2、本次臨時(shí)股東會(huì)議的投票代碼：738629

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　（2）整體和分拆表決

　　A、整體表決

　　注：“總議案”指本次股東大會(huì)需要表決的十二項(xiàng)議案，投資者對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　B、拆分表決

　　在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表“關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股份基本條件的議案”，如下表：

　　（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　有關(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登陸上海證券交易所網(wǎng)站查詢（http://www.sse.com.cn）。

　　4、注意事項(xiàng)

　　（1）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　（2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　5、投票舉例

　　若某投資者對(duì)公司議案一“關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股份基本條件的議案”投反對(duì)票，對(duì)議案二投贊成票，對(duì)議案三投棄權(quán)票，申報(bào)順序如下：

　　6、計(jì)票規(guī)則

　　在計(jì)票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決時(shí)以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、聯(lián)系地址：上海方斜路525弄2號(hào)樓2004室

　　聯(lián)系人： 李恒廣

　　電話：63450515 63453385 51161618

　　傳真：63450515

　　電子郵箱： LGZQB@ONLINE.SH.CN

　　七、備查文件

　　《上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)五屆十一次會(huì)議決議公告》

　　特此公告。

　　上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月10日

　　附件一、

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　委托事項(xiàng)：

　　對(duì)本次股東會(huì)議的議案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

　　如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

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