證券代碼：600733股票簡稱：Ｓ前鋒編號：臨2007-014

　　成都前鋒電子股份有限公司

　　二ＯＯ七年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：現(xiàn)場會議召開時間為：2007年2月9日上午9：30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：成都市人民南路四段一號成都前鋒電子股份有限公司會議室

　　3、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長楊曉斌先生

　　二、會議出席情況

　　公司總股本197586000股，其中社會公眾股股份總數(shù)75600000股。參加本次股東大會表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)為432人，代表股份108297896股，占公司總股本的54.81%。其中，社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)為429人，代表股份18441896股，占公司社會公眾股份總數(shù)的24.40％，占公司總股本的9.33%。

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現(xiàn)場會議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)3人，代表股份89856000股，占公司總股本的45.48%;出席現(xiàn)場會議并投票的社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)0人，代表股份0股，占公司社會公眾股份總數(shù)的0％，占公司總股本的0％。出席網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)429人，代表股份18441896股，占公司社會公眾股份總數(shù)的24.40％，占公司總股本的9.33％。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于成都前鋒電子股份有限公司與北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司進行資產(chǎn)置換的議案》。

　　同意以公司全部資產(chǎn)及負債與北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司以其所擁有的首創(chuàng)證券有限公司11.6337%的股權(quán)及現(xiàn)金6，117.79萬元進行置換。

　　有關(guān)內(nèi)容詳見本公司于2007年1月25日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上刊登的五屆十三次董事會決議公告。

　　本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，實際參加本議案表決的股東代表的股份為27027896股（其中，流通股為18441896股）。

　　表決結(jié)果：同意26891406股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.50％；反對62450股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.23％；棄權(quán)74040股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.27％。

　　參加本議案表決的社會公眾股份總數(shù)為18441896股，同意18305406股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.26％；反對62450股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.34％；棄權(quán)7404股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.40％。

　　2、審議通過《關(guān)于成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創(chuàng)證券有限責任公司的議案》。

　　同意公司以新增股份吸收合并首創(chuàng)證券有限責任公司。有關(guān)內(nèi)容詳見本公司于2007年1月25日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上刊登的五屆十三次董事會決議公告。

　　本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，實際參加本議案表決的股東代表的股份為27027896股（其中，社會公眾股份為18441896股）。

　　表決結(jié)果：同意22755892股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的84.19％；反對72421股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.27％；棄權(quán)4199583股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的15.54％。

　　參加本議案表決的社會公眾股份總數(shù)為18441896股，同意14169892股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的76.84％；反對72421股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.39％；棄權(quán)4199583股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的22.77％。

　　3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創(chuàng)證券有限責任公司股份相關(guān)事宜的議案》

　　授權(quán)公司董事會按照監(jiān)管部門的要求，根據(jù)具體情況制定和實施與本次以新增股份吸收合并首創(chuàng)證券有限責任公司有關(guān)的一切事宜的具體方案，以上授權(quán)自本次股東大會審議通過后一年內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意103968832股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96％；反對13950股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；棄權(quán)4315114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的3.99％。

　　參加本議案表決的社會公眾股份總數(shù)為18441896股，同意14112832股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的76.53％；反對13950股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.08％；棄權(quán)4315441股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的23.39％。

　　公司邀請北京市康達律師事務(wù)所栗皓律師到會進行見證，并出具了《法律意見書》，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，本次臨時股東大會的表決程序合法，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　成都前鋒電子股份有限公司

　　2007年2月9日