本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為3，239，044股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年2月15日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年1月20日經公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，以2006年2月13日作為股權登記日實施，于2006年2月15日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　控股股東安徽省皖北煤電集團有限責任公司承諾自股權分置改革方案實施之日起，在三十六個月內不上市交易或者轉讓，在上述禁售期滿后十二個月內，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股數量不超過公司總股本的5%，且在此期間出售最低價格不低于15元/股（除權除息作相應調整）。

　　其他有限售條件的流通股股東承諾自公司股權分置改革方案實施之日起，在十二個月之內不上市交易或者轉讓。

　　公司有限售條件的流通股股東未存在違背承諾行為。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化： 否

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：否

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　是否存在大股東占用資金：否

　　五、保薦機構核查意見

　　股改保薦機構名稱：國元證券有限公司

　　保薦人的結論性意見：安徽恒源煤電股份有限公司相關股東履行了股改中做出的承諾；恒源煤電董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為3，239，044股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年2月15日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單:

　　單位：股

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　無

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表單位：股

　　特此公告。

　　安徽恒源煤電股份有限公司董事會

　　2007年2月8日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　證券代碼：600971

　　安徽恒源煤電股份有限公司有限售條件的流通股上市公告