股票代碼：600169 股票簡稱：太原重工編號：臨2007-004

　　太原重工股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　一、會議召開的情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現場會議時間：2007年2月8日下午2:00

　　（2）網絡投票時間：：2007年2月8日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00（當天交易時間）

　　2、現場會議地點：太原市萬柏林區玉河街53號太原重工會議室

　　3、主持人：本公司董事長岳普煜先生

　　4、會議召集人：本公司董事會

　　會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的有關規定，合法有效。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（代理人）96人，代表股份209345792股，占公司有表決權總股份的56.25%。

　　其中：

　　1、出席現場會議的股東（代理人）5人，代表股份183734242股，占公司有表決權總股份的49.37%。

　　2、通過網絡投票的股東91人，代表股份25611550股，占公司有表決權總股份的6.88%。

　　公司董事、監事及高管人員和見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議就各項議案以記名方式進行了逐項投票表決。

　　1、關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　表決情況：同意208995067股，占出席會議所有股東所持表決權99.83%；反對90490股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權260235股，占出席會議所有股東所持表決權0.13%。

　　表決結果：通過。

　　2、關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案

　　表決情況：同意208765080股，占出席會議所有股東所持表決權99.72%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權499712股，占出席會議所有股東所持表決權0.24%。

　　表決結果：通過。

　　3、關于公司非公開發行股票的議案

　　該議案共有9個議項：

　　（1）發行方式：非公開發行。

　　表決情況：同意208732180股，占出席會議所有股東所持表決權99.71%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權532612股，占出席會議所有股東所持表決權0.25%。

　　表決結果：通過。

　　（2）發行類型：本次發行的股票種類為人民幣普通股(A股)。

　　表決情況：同意208723180股，占出席會議所有股東所持表決權99.70%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04%；棄權541612股，占出席會議所有股東所持表決權0.26%。

　　表決結果：通過。

　　（3）發行面值：人民幣1.00元/股。

　　表決情況：同意208709680股，占出席會議所有股東所持表決權99.70%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權555112股，占出席會議所有股東所持表決權0.26%。

　　表決結果：通過。

　　（4）發行數量：不超過7000萬股。

　　表決情況：同意208705380股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對85500股，占出席會議所有股東所持表決權0.04%；棄權554912股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　（5）發行價格：本次發行價格根據以下原則確定———發行價格不低于三屆十二次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價均價的百分之九十。

　　表決情況：同意208690180股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權574612股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　（6）發行對象：本次非公開發行的發行對象不超過十名機構投資者。

　　表決情況：同意208695380股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權569412股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　（7）募集資金投向：本次募集資金擬投資于“超大型露天礦用挖掘機（電鏟）技術改造項目”。項目所需資金以募集資金投入，不足部分公司將自籌解決或申請銀行貸款解決，超過部分用于補充流動資金。

　　表決情況：同意208693380股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04%；棄權571412股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　（8）發行前滾存未分配利潤的安排：公司在本次非公開發行實施前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。

　　表決情況：同意208694480股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04%；棄權570312股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　（9）決議的有效期：自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起十二個月內有效。

　　表決情況：同意208663480股，占出席會議所有股東所持表決權99.67%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權601312股，占出席會議所有股東所持表決權0.29%。

　　表決結果：通過。

　　本次非公開發行股票方案需報中國證監會核準后方可實施。

　　4、關于本次非公開發行股票募集資金投資項目及可行性的說明的議案

　　表決情況：同意208694480股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04%；棄權570312股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　5、關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開股票發行相關事宜的議案

　　表決情況：同意208694480股，占出席會議所有股東所持表決權99.69%；反對81000股，占出席會議所有股東所持表決權0.04 %；棄權570312股，占出席會議所有股東所持表決權0.27%。

　　表決結果：通過。

　　四、本次股東大會律師見證情況

　　本次股東大會由山西德為律師事務所律師閆建軍、管晉宏現場見證并出具法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東會議人員的資格及本次股東會議的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○七年二月八日