股票簡(jiǎn)稱：南海發(fā)展 股票代碼：600323 編號(hào)：臨2007—002

　　南海發(fā)展股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南海發(fā)展股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年2月2日發(fā)出書面通知，于2007年2月7日在公司22樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)何向明先生主持，應(yīng)到董事9人，8名董事親自出席會(huì)議，林祖希董事委托金鐸董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。經(jīng)審議，通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)鋪設(shè)廣佛新干線聯(lián)桂路段輸水管道的議案。（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

　　廣佛新干線聯(lián)桂路段輸水管道是公司規(guī)劃管網(wǎng)中的一部分，該輸水管道工程總投資估算2576萬(wàn)元，管道總長(zhǎng)7.3公里，采用管材為球墨鑄鐵管。

　　二、審議通過(guò)受讓佛山市南海九江自來(lái)水有限公司30%股權(quán)的議案。（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

　　公司受讓佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)鎮(zhèn)有資產(chǎn)管理有限公司所持有的佛山市南海九江自來(lái)水有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九江水司”）30%的股權(quán)，交易價(jià)格為九江水司2006年12月31日經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn)額的30%。

　　根據(jù)廣東正中珠江

會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的廣會(huì)所審字【2007】第070050021號(hào)審計(jì)報(bào)告，九江水司2006年12月31日總資產(chǎn)為9252.31萬(wàn)元，總負(fù)債為5001.76萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4250.55萬(wàn)元。

　　本次股權(quán)收購(gòu)的交易價(jià)格為1275.16萬(wàn)元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�公司擁有九江水司的股�?quán)由60%增至90%。

　　公司于2005年入主九江水司后，通過(guò)抓管理、降水損、合理提價(jià)等手段，使九江水司成功扭虧并步入良性發(fā)展的軌道，通過(guò)本次收購(gòu)，公司將能更多的分享九江水司帶來(lái)的收益。

　　特此公告。

　　南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二 OO七年二月九日

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