證券簡稱：法爾勝證券代碼：000890 公告編號：2007-004

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　第五屆第十九次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇法爾勝股份有限公司第五屆第十九次董事會2007年1月25日以書面方式通知于2007年2月8日以傳真方式召開，會議應(yīng)到董事11名，周建松先生、劉禮華先生、蔣緯球先生、董東先生、張衛(wèi)明先生、周江益先生、劉印先生、趙連城先生、韓之俊先生、馬宗況先生、陳良華先生共計7名董事和4獨立董事出席會議。董事出席情況符合公司章程等有關(guān)規(guī)定。會議以簽字同意的方式審議通過了下列議案：

　　1．關(guān)于向部分金融機構(gòu)申請貸款的議案

　　因公司經(jīng)營需要，董事會同意分別向招商銀行江陰支行申請人民幣貸款5000萬元；向中國光大銀行南京分行申請貸款4000萬元；向交通銀行股份有限公司申請在其授信額度1億元內(nèi)辦理貸款業(yè)務(wù)，期限為2年。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2． 關(guān)于為江蘇法爾勝特鋼制品有限公司提供擔保的議案；

　　江蘇法爾勝特鋼制品有限公司系本公司與加拿大康奈克斯有限公司合資企業(yè)，其中本公司持有75%的股權(quán)。因該公司與中國工商銀行股份有限公司江陰支行之間的一筆金額為1000萬元人民幣的綜合授信將于2007年2月28日到期，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，該公司擬向該行重新申請1000萬元人民幣綜合授信，期限為1年。本公司董事會同意在上述綜合授信額度內(nèi)為其提供連帶責任擔保。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　截至本公告日，本公司累計擔保余額為41727.15萬元，占本公司2005年經(jīng)

審計的凈資產(chǎn)的43.73%，其中對外擔保為7275萬元，對控股子公司擔保為34452.15萬元，公司沒有為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也無逾期擔保。被擔保對象中除江蘇法爾勝新日制鐵纜索有限公司外，2005年末經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率均沒有超過70%。

　　包括本次董事會決議提供的擔保在內(nèi)，公司累計擔保總額仍未超過公司2005年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%，因此本次董事會決議提供的擔保無需得到公司股東大會的批準。

　　上述被擔保對象將向有關(guān)金融機構(gòu)提交融資申請，本公司將在簽署相關(guān)擔保文件后，按照規(guī)定履行必要的信息披露義務(wù)。

　　以上決議符合公司章程，決議合法有效。

　　特此公告

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2007年2月9日

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