證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號：臨2007-013

　　中信證券股份有限公司關于董事變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2007年2月8日收到董事黎曉宏先生的辭職書，其中提及：“因工作變動，請求辭去中信

　　根據公司《章程》第一百零六條規定：

　　“董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

　　如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

　　除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。”

　　目前，公司董事會19位董事中，僅黎曉宏先生提出了辭職申請，根據公司《章程》第一百零六條的規定，黎曉宏先生的辭職自辭職書送達董事會時生效，即，黎曉宏先生自2007年2月8日起，不再擔任中信證券股份有限公司董事，公司董事會暫由18位董事組成。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　2007年2月8日