湖北三峽新型建材股份有限公司

　　2006年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2董事李偉先生因工作原因未能親自出席公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，書面委托董事長(zhǎng)徐麟先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

　　1.3 中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)徐麟先生、總經(jīng)理張金奎先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)劉玉春先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）財(cái)務(wù)部經(jīng)理劉逸民先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　單位:萬(wàn)股

　　4.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位:萬(wàn)股

　　注：經(jīng)滬工商注名變核字第01200607250046號(hào)《企業(yè)名稱變更預(yù)先核準(zhǔn)通知書》核準(zhǔn)，公司原有限售條件流通股股東上海邦聯(lián)科技實(shí)業(yè)有限公司名稱變更為上海利有實(shí)業(yè)有限公司。變更注冊(cè)登記時(shí)間為2006年8月14日。

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用□不適用

　　為明確本公司原國(guó)家股權(quán)的管理關(guān)系，根據(jù)湖北省人民政府辦公廳《關(guān)于授權(quán)宜昌當(dāng)玻集團(tuán)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》（鄂政辦函[1996]109號(hào)）文精神，1997年9月5日，當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局與宜昌當(dāng)玻集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂了《委托行使國(guó)有股權(quán)協(xié)議書》，委托宜昌當(dāng)玻集團(tuán)有限責(zé)任公司管理國(guó)有股權(quán)。該托管協(xié)議于2006年9月1日到期。

　　2006年11月13日，本公司獲悉，公司第一大股東當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局（持有本公司5557.5萬(wàn)股有限售條件流通股，占本公司總股本的16.13%）向宜昌當(dāng)玻集團(tuán)有限責(zé)任公司下發(fā)了《關(guān)于收回湖北三峽新型建材股份有限公司國(guó)有股管理權(quán)的通知》（當(dāng)國(guó)資發(fā)[2006]9號(hào)），決定從宜昌當(dāng)玻集團(tuán)有限責(zé)任公司收回當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局所持本公司5557.5萬(wàn)股有限售條件流通股的管理權(quán)。作為本公司股東，當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》及國(guó)家法律和本公司章程享有相關(guān)權(quán)利，履行相關(guān)義務(wù)。

　　4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　法人控股股東情況

　　控股股東名稱：當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局

　　法人代表：熊元靜

　　注冊(cè)資本：2，000.70萬(wàn)元

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：為國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理提供保障。國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 管理層討論與分析

　　6.1.1公司報(bào)告期總體經(jīng)營(yíng)情況

　　2006年國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增加，玻璃市場(chǎng)供大于求，玻璃價(jià)格低位穩(wěn)定趨升，同時(shí)，煤、電、油、純堿等原燃料價(jià)格大幅上漲，整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于新一周期的下降期的末端。

　　面對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司始終堅(jiān)持“精益求精抓管理、精打細(xì)算降成本”的經(jīng)營(yíng)方針，主要抓了兩個(gè)方面的工作:

　　一是強(qiáng)化浮法玻璃生產(chǎn)組織和管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。2006年共生產(chǎn)浮法玻璃976萬(wàn)重箱，同比增長(zhǎng)26.92%；強(qiáng)化玻璃蓋175萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)75.00%；鋼化玻璃6.34萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)4.79%，中空玻璃7.78萬(wàn)平方米，同比下降10.16%；玻璃用硅砂17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.30%。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56627萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.37%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)385萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)85.99%。公司資產(chǎn)總額達(dá)196235萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.82%，凈資產(chǎn)74820萬(wàn)元，同比下降0.09%。在生產(chǎn)組織上，利用“一廠多線”的優(yōu)勢(shì)，積極穩(wěn)定生產(chǎn)4—8mm各色優(yōu)質(zhì)玻璃，重點(diǎn)發(fā)展8—12mm厚玻璃和12mm以上超厚玻璃等個(gè)性化、難度大、附加值高的品種，浮法玻璃平均售價(jià)68元/重箱；在采購(gòu)供應(yīng)上，積極推行供應(yīng)鏈管理，嚴(yán)格控制了采購(gòu)成本；在市場(chǎng)營(yíng)銷上，適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，實(shí)行重點(diǎn)客戶個(gè)性化管理，浮法玻璃累計(jì)產(chǎn)銷率達(dá)101.23%，不斷提高集裝架使用率和周轉(zhuǎn)率，努力降低銷售成本。在資金管理上，合理利用金融工具，妥善安排資金支付，加速資金調(diào)控，保證了正常經(jīng)營(yíng)。通過(guò)完善年度目標(biāo)和任期目標(biāo)考核制度，有效規(guī)范了控股子公司和分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，加工玻璃實(shí)現(xiàn)了新的增長(zhǎng)，硅砂生產(chǎn)成本明顯下降。

　　二是積極實(shí)施技術(shù)改造，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在順利完成浮法一線“油改氣”之后，繼續(xù)對(duì)浮法二線實(shí)施“油改氣”技術(shù)改造，該項(xiàng)目于2006年6月19日正式動(dòng)工，9月12日全面完成。“油改氣”項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司三條浮法玻璃生產(chǎn)線全部使用天然氣，有效規(guī)避了重油貨緊價(jià)高和受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，與燒重油相比，減少成本支出8000萬(wàn)元/年。同時(shí)，原壓花玻璃生產(chǎn)線技術(shù)改造和加工玻璃異地搬遷改造項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作也有了新的進(jìn)展。

　　6.1.2公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況

　　①主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　②主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況（見(jiàn)下表）

　　單位:元 幣種:人民幣

　　③報(bào)告期公司主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率情況

　　根據(jù)中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)信息部提供的數(shù)據(jù)，2006年公司生產(chǎn)的浮法玻璃在全國(guó)的市場(chǎng)占有率為3.08%，在湖北省內(nèi)的市場(chǎng)占有率為53.69%。

　　6.1.3對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望

　　（1）行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)

　　綜觀國(guó)內(nèi)平板玻璃發(fā)展特點(diǎn)，存在的主要問(wèn)題是產(chǎn)能增長(zhǎng)不平衡，產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)不規(guī)范，特別是近兩年增長(zhǎng)過(guò)快，2004—2005年我國(guó)新建成浮法玻璃生產(chǎn)線47條，新增生產(chǎn)能力1.4億重箱，2006年又建成投產(chǎn)19條，新增產(chǎn)能5400 多萬(wàn)重箱，為近期市場(chǎng)帶來(lái)壓力。同時(shí)，由于企業(yè)分散和玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)等特點(diǎn)，一旦產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)拼現(xiàn)象較為嚴(yán)重。但是，隨著國(guó)家發(fā)改委等六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，為行業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)新的希望，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，玻璃行業(yè)將步入新的發(fā)展調(diào)整階段。可以預(yù)期，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，人民生活質(zhì)量的日益提高及出口的增加，今后較長(zhǎng)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)玻璃工業(yè)將面臨旺盛的市場(chǎng)需求和廣闊的發(fā)展前景。同時(shí)，由于對(duì)2006年在建、擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清理，產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭將得到抑制，產(chǎn)能增速趨緩，供求關(guān)系得以改善。

　　（2）公司發(fā)展的機(jī)遇和面臨的挑戰(zhàn)

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)雖然有望得到根本改變，但公司依然面臨著周邊市場(chǎng)的急速變化和原燃料成本的不斷上升、運(yùn)輸瓶頸制約等多重壓力。為此，公司將遵循“發(fā)展加工玻璃產(chǎn)品，加強(qiáng)浮法玻璃產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)以下游產(chǎn)品帶動(dòng)上游產(chǎn)品的主體平衡發(fā)展”的原則，實(shí)施以市場(chǎng)為導(dǎo)向的玻璃行業(yè)相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)定鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，大力開(kāi)拓下游加工業(yè)務(wù)，關(guān)注和培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2007年，公司將緊緊圍繞“突出抓好浮法玻璃業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，把成本費(fèi)用控制放在首要位置，盡快完成煙氣余熱發(fā)電工程和加工玻璃搬遷改造”，努力完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　（3）公司2007年主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　①浮法玻璃產(chǎn)量：1060萬(wàn)重箱；

　　②深加工玻璃產(chǎn)量：鋼化玻璃6萬(wàn)平方米；

　　中空玻璃9萬(wàn)平方米；

　　強(qiáng)化玻璃蓋150萬(wàn)片；

　　③硅砂產(chǎn)量：20萬(wàn)噸；

　　④主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：7億元。

　　（4）2007年主要工作措施

　　①?gòu)?qiáng)化浮法玻璃、加工玻璃的一體化管理，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

　　要利用浮法玻璃穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持高質(zhì)量浮法玻璃原片，維持正常經(jīng)營(yíng);加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，順應(yīng)國(guó)家《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施，研制系列建筑節(jié)能產(chǎn)品，順應(yīng)中國(guó)平板玻璃深加工比例增加的趨勢(shì)，加快與浮法玻璃協(xié)同的合理布局，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升品牌價(jià)值。

　　②加快改革步伐，切實(shí)轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。

　　要進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)法人治理的有效性，提高公司控制力；要繼續(xù)深入推進(jìn)公司內(nèi)部制度改革，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，管理人員公開(kāi)招聘，實(shí)現(xiàn)能力、業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)與收入掛鉤的分配機(jī)制，完善激勵(lì)約束機(jī)制，真正建立起管理人員能上能下、員工能進(jìn)能出、人員能增能減的市場(chǎng)機(jī)制。

　　③加強(qiáng)企業(yè)管理，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和人工成本的控制，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量；要加強(qiáng)對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理；要繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的控制和監(jiān)督作用。

　　④強(qiáng)化自主創(chuàng)新和資源節(jié)約，推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　要以創(chuàng)建資源節(jié)約型企業(yè)為載體，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)能降耗工作；要充分利用煙氣余熱發(fā)電，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、科學(xué)管理、對(duì)標(biāo)挖潛等措施，不斷提高安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能耗水平，推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　6.1.4 執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　根據(jù)財(cái)政部2006年2月15日發(fā)布的財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1 號(hào)—存貨〉等 38 項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》的規(guī)定，公司應(yīng)于2007年1月1日起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司目前依據(jù)財(cái)政部新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定已經(jīng)辨別認(rèn)定的2007年1月1日首次執(zhí)行日現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與新準(zhǔn)則的差異情況如下，下述差異事項(xiàng)可能因財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步說(shuō)明而進(jìn)行調(diào)整。

　　1、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　公司2006年12月31日賬面有投資成本為300，000.00元的開(kāi)放式基金，公司將其歸類為可供出售金融資產(chǎn)。因此，于2006年12月31日公司存在該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值大于其賬面價(jià)值的差額97，822.23元，應(yīng)于 2007年1月1日增加97，822.23元留存收益，該差額應(yīng)屬于母公司的所有者權(quán)益增加。

　　2、所得稅

　　公司按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定了公司的會(huì)計(jì)政策，據(jù)此公司計(jì)提了應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備。根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，增加2007年1月1日留存收益836，566.67元，該差額應(yīng)屬于母公司的所有者權(quán)益增加。

　　3、少數(shù)股東權(quán)益

　　公司2006年12月31日按現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的合并報(bào)表中子公司少數(shù)股東權(quán)益為 9，577，165.20 元，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下應(yīng)計(jì)入股東權(quán)益，由此增加2007年1月1日股東權(quán)益9，577，165.20元。

　　6.2 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　6.3 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　6.4 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)意見(jiàn)"的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　6.5董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并由中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師葉忠輝、覃麗君簽署審核意見(jiàn)， 2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3，849，776.72元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定公積金553，330.21元，2006年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為3，296，446.51元；加期初未分配利潤(rùn)33，919，740.75元，累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為37，216，187.26元。

　　根據(jù)第一大股東當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局、第二大股東海南宗宣達(dá)實(shí)業(yè)投資有限公司和第三大股東當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安投資有限公司提議，公司擬以2006年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元（含稅），共計(jì)分配 2，067，015.60元。該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　1、2006年3月8日，本公司協(xié)議受讓公司股東當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安投資有限公司持有的當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃有限責(zé)任公司20%的股權(quán)，該資產(chǎn)的帳面價(jià)值為2000萬(wàn)元人民幣，評(píng)估價(jià)值為2122.51萬(wàn)元人民幣，實(shí)際受讓金額為2122.51萬(wàn)元人民幣。

　　2、2006年3月8日，本公司協(xié)議受讓當(dāng)陽(yáng)市鑫源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司持有的當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃有限責(zé)任公司20%的股權(quán)，該資產(chǎn)的帳面價(jià)值為2000萬(wàn)元人民幣，評(píng)估價(jià)值為2122.51萬(wàn)元人民幣，實(shí)際受讓金額為2122.51萬(wàn)元人民幣。

　　上述1、2事項(xiàng)已經(jīng)2006年3月8日公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。目前，工商變更注冊(cè)登記手續(xù)已完成。通過(guò)本次交易，本公司對(duì)該公司的控制力得到大大提高，與本公司對(duì)該公司的投入基本匹配，優(yōu)化了本公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低了本公司的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（詳見(jiàn)2006年3月9日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》）。

　　3、為充分發(fā)揮600t/d自潔凈玻璃基片生產(chǎn)線的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司及當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃有限責(zé)任公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改善該公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，董事會(huì)同意將原以債權(quán)方式向當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃有限責(zé)任公司代為投入的建設(shè)資金改為資本投入，以增加該公司的注冊(cè)資本，該公司其他股東亦同時(shí)增加對(duì)該公司的資本投入。增資目標(biāo)為：注冊(cè)資本增加到人民幣20000萬(wàn)元，其中：本公司追加注冊(cè)資本12350萬(wàn)元；廣州利晶貿(mào)易有限公司追加注冊(cè)資本120萬(wàn)元；荊州市億鈞玻璃集團(tuán)有限公司追加注冊(cè)資本30萬(wàn)元。該事項(xiàng)已經(jīng)2006年3月22日公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)（詳見(jiàn)2006年3月9日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》）。目前，工商變更注冊(cè)登記手續(xù)已完成。當(dāng)陽(yáng)峽光特種玻璃有限責(zé)任公司注冊(cè)資本現(xiàn)為20000萬(wàn)元，本公司出資19600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的98.00%；廣州利晶貿(mào)易有限公司出資320萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的1.60%；荊州市億鈞玻璃集團(tuán)有限公司出資80萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.40%。

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□適用√不適用

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用√不適用

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　2006年6月19日，公司實(shí)施了

股權(quán)分置改革方案。公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中承諾和履行情況如下：

　　7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報(bào)告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　(下轉(zhuǎn)D13版)

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