證券代碼：000156證券簡稱：S*ST嘉瑞編號：2007-013

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1．公司以截至2006年11月30日的資本公積金為基礎，用資本公積金向方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每10股轉增5.4062股，相當于每10股流通股獲得非流通股股東支付的2.5股對價股份。上述股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　　2．流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3．股權分置改革方案實施股份變更登記日：2007年2月12日。

　　4．流通股股東獲得對價股份到賬日：2007年 2月13日。

　　5．2007年2月13日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6．方案實施完畢后，由于公司處于暫停上市期間，公司

股票繼續停牌，但公司股票簡稱由“S*ST嘉瑞”變更為“*ST嘉瑞”，股票代碼“000156”保持不變。

　　一．股權分置改革方案通過情況

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案經2007年1月29日召開的公司2007年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。表決結果如下：

　　1．全體股東表決情況

　　230名股東參加投票。贊成票56603004股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的98.35%；反對票945，013股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的1.64%；棄權票3000股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的0.0052%。

　　2．流通股股東表決情況

　　226名流通股股東參加投票。贊成票4100004股，占參加本次股東大會投票表決的流通股股東有效表決權股份的81.22%；反對票945，013股，占參加本次股東大會投票表決的流通股股東有效表決權股份的18.72%，棄權票3000股，占參加本次股東大會投票表決的流通股股東有效表決權股份的0.0594%。

　　二．股權分置改革方案基本內容

　　1．股權分置改革方案要點

　　公司以截至2006年11月30日的資本公積金為基礎，用資本公積金向方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每10股轉增5.4062股，相當于每10股流通股獲得非流通股股東支付的2.5股對價股份。上述股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　　2．非流通股股東承諾事項

　　提出股權分置改革動議的非流通股股東承諾嚴格遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　三．股權分置改革方案實施進程

　　四．股份對價安排實施辦法

　　流通股獲得的轉增股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲轉增股份比例計算后不足一股的部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法進行處理。

　　五．股權分置改革方案實施前后股權結構變動表

　　注：截止2006年11月30日，公司實現凈利潤1，230.36萬元，每股收益0.127元/股。本次股權分置改革方案實施完畢以后，公司每股收益為0.103萬元。

　　六．相關股份可上市流通時間表

　　Ｇ：公司本次股權分置改革方案實施后首個交易日

　　七．聯系方式

　　聯系地址：湖南省長沙市芙蓉中路海東青大廈B座16樓

　　

郵政編碼：410005

　　聯 系 人：肖偉

　　聯系電話：0731-4314788或4318808轉712、776

　　聯系傳真：0731-4315978

　　八．備查文件

　　1．湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議決議及表決結果公告；

　　2．湖南啟元律師事務所關于湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的法律意見書；

　　3．湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司董事會

　　2007年2月8日

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