證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2007-002

　　陜西興化化學股份有限公司

　　三屆十一次董事會決議公告暨召開

　　2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　陜西興化化學股份有限公司三屆十一次董事會通知于2007年1月27日以郵件、書面形式發出。于2007年2月7日上午9：30時在西安人民大廈索菲特國際會展中心亞威農廳會議室召開。會議應出席董事11名，實際出席董事10名。董事唐臺英請假，委托董事梁玉昆代為表決，監事及部分高級管理人員列席了會議，公司法律顧問北京市時代華地律師事務所的包林律師參加了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長唐建安先生主持，經與會董事充分討論，表決通過如下決議：

　　一、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年度總經理工作報告》

　　二、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《二〇〇六年度董事會工作報告》

　　三、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司二〇〇六年度財務決算報告》

　　（一）會計數據和財務指標

　　1、公司2006年主要會計數據（單位：人民幣元）

　　2、主要財務指標

　　（1）流動比率＝流動資產/流動負債＝1.33

　　（2）速動比率＝速動資產/流動負債＝1.12

　　（3）資產負債率＝負債總額/資產總額＝49.77%

　　（4）每股凈資產＝期末凈資產/期末股本總額＝2.87元

　　（5）每股收益＝凈利潤/期末股本總額＝0.763元

　　（6）凈資產收益率＝凈利潤/期末凈資產＝26.55%

　　（7）扣除非經常性損益后每股收益

　　＝凈利潤/期末股本總額＝0.754元/股

　　（8）每股經營活動產生的現金流量凈額＝經營活動產生的現金流量凈額/期末股本總數＝1.08元/股

　　（二）利潤分配情況

　　凈利潤91，502，140.32元

　　加：年初未分配利潤115，143，554.76元

　　當年可供分配利潤 206，645，695.08元

　　當年提取盈余公積 9，107，814.30元

　　當年分配股利 42，000，000.00元

　　未分配利潤155，537，880.78元

　　四、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司二〇〇七年財務預算報告》

　　五、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司二〇〇六年度利潤分配預案》

　　根據北京天華中興會計師事務所對我公司2006年度財務決算的審計，2006年實現凈利潤人民幣90，832，368.82元，提取法定盈余公積金人民幣9，083，236.88元，加上未分配利潤80，962，580.27元人民幣，截至2006年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣162，710，712.21元。

　　提議2006年度公司利潤分配預案為以現金方式按每10股派2.50元向新老股東派現人民幣4000萬元，剩余未分配利潤122，710，712.21元結轉下年。

　　六、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司二〇〇六年年度報告全文及摘要》

　　詳細內容見公司制定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn

　　七、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于續聘二〇〇七年度審計機構的議案》

　　根據中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規規定，公司擬繼續聘請北京天華中興會計師事務所有限公司為本公司及控股子公司2007 年度的財務審計機構，聘用期一年。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見：

　　八、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》

　　根據北京天華中興會計師事務所于2007年1月17日對公司新增注冊資本及股本情況發表的審驗意見，所出具的《天華中興驗字[2007]第1150-04號》驗資報告表明，我公司截止2007年1月17日新增注冊資本及股本為：肆仟萬元人民幣，股本4000萬元；這樣變更后的累計注冊資本為人民幣壹億陸仟萬元整，股本人民幣壹億陸仟萬元整。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司將進行增加注冊資本的工商變更。

　　九、會議以贊成票11 票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司章程修正案》

　　詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn

　　十、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《合成氨、二氧化碳、氫氣供用協議》、《儀表維護協議》、《電力及通訊服務協議》

　　公司關聯方董事王興若、王志海（寫出具體名字）對此進行了回避

　　獨立董事對公司的關聯交易發表了獨立意見：根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會和深圳證券交易所有關法律法規規定，認為公司的關聯交易價格合理。

　　有關關聯交易意見如下:

　　公司的保薦機構招商證券及保薦代表人孫莉、張麗麗認為：

　　1、本次關聯交易經興化股份第三屆董事會第十一次會議審議通過，興化股份本次董事會會議審議該交易時，有關關聯董事遵守了回避制度，關聯交易決策程序符合有關法律法規的規定、關聯交易定價公允、合理；

　　2、本次關聯交易尚待興化股份股東大會審議通過。

　　詳細內容詳見《陜西興化化學股份有限公司日常關聯交易公告》。

　　十一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了與控股子公司陜西興福肥業有限責任公司簽署的《合成氨、硝酸供貨協議》

　　本公司從2007年1月1日起將合成氨、硝酸分別以1838元/噸（含稅）和1137元/噸（含稅）的價格向興福肥業供貨（興福肥業滿負荷生產交易額約7000萬元/年）。

　　十二、會議以贊成票11 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了《二〇〇六年公司薪酬方案》

　　議案主要內容：2006年度公司董事長的基本年薪以2005年實際發生數為基數，2006年度的效益薪酬以年薪基數乘以2006年度對2005年度凈利潤的增長率；高管薪酬系數作以下調整：董事長為1.0，副董事長總經理為0.95，副總經理為0.8，財務負責人、董事會秘書為0.7，享受津貼的董事、監事津貼增加30%。

　　獨立董事對此議案發表了獨立意見。

　　十三、會議以贊成票11 票，反對票0票，棄權票 0 票，審議通過了《公司危險化學品安全管理制度》

　　十四、會議以贊成票 11 票，反對票0 票，棄權票 0 票，審議通過了《公司募集資金管理制度》

　　詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn

　　十五、會議以贊成票 10 票，反對票 1 票，棄權票0 票，審議通過了《關于為興福肥業貸款擔保的議案》。

　　獨立董事對此議案發表了獨立意見。

　　公司的保薦機構招商證券及保薦代表人孫莉、張麗麗認為：

　　1、興化股份為控股子公司興福肥業的擔保已經興化股份第三屆董事會第十一次會議審議通過；

　　2、興福肥業目前經營穩定，資產質量及盈利水平良好；

　　3、公司所作擔保理由合理，有關該項擔保的決策程序合法、合規。

　　詳細內容詳見《陜西興化化學股份有限公司關于為興福肥業貸款擔保公告》。

　　十六、會議以贊成票10票，反對票0 票，棄權票 1 票，審議通過了《關于授權董事長簽署向金融機構借款的合同及以本公司資產作抵押的合同的議案》

　　議案主要內容：為了便于工作，請董事會提請股東大會授權董事長，在一年內借款資金范圍2億內簽署借款合同及其相關手續，并在用本公司資產作抵押的合同上簽字。

　　以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十五、十六項必須提交2006年度股東大會審議。

　　十七、會議以贊成票11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于召開二〇〇六年度股東大會的議案》

　　現將公司召開二〇〇六年度股東大會的有關事項通知如下：

　　（一）本次股東大會的召開時間：

　　現場會議召開時間為：2007年2月28日上午9:00。

　　（二）股權登記日：2007年2月26日。

　　（三）現場會議召開地點：陜西省興平市茂林大酒店二樓會議室

　　（四）會議召集人：公司董事會。

　　（五）會議表決方式：本次股東大會采取現場投票方式。

　　（六）會議出席對象:

　　1、凡2007年2月26日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦人代表。

　　（七）本次股東大會審議事項：

　　1、審議二〇〇六年度董事會工作報告；

　　2、審議二〇〇六年度監事會工作報告；

　　3、審議公司二〇〇六年度財務決算；

　　4、審議公司二〇〇七年財務預算；

　　5、審議公司二〇〇六年度利潤分配預案；

　　6、審議公司二〇〇六年年報全文及摘要；

　　7、審議關于續聘二〇〇七年度審計機構的議案；

　　8、審議關于增加公司注冊資本的議案；

　　9、審議公司章程修正案；

　　10、審議有關關聯交易：

　　（1）合成氨、二氧化碳、氫氣供用協議；

　　（2）儀表維護協議；

　　（3）電力及通訊服務協議。

　　11、審議二〇〇六年公司薪酬方案；

　　12、審議關于為興福肥業貸款擔保的議案；

　　13、審議關于授權董事長簽署向金融機構借款的合同及以本公司資產作抵押的合同的議案。

　　（八）本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2007年2月27日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

　　3、登記地點：陜西興化化學股份有限公司證券事務室。

　　信函登記地址：公司證券事務室，信函上請注明“股東大會”字樣；

　　通訊地址：陜西省興平市興化股份公司證券事務室；

　　郵 編：713100；

　　傳真號碼：029-38822614。

　　4、其他事項：

　　（1）與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　（2）會議咨詢：公司證券事務室

　　聯 系 人：馬向農先生、王彥女士

　　聯系電話：029-38839966029-38839938

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人/單位出席陜西興化化學股份有限公司2006年度股東大會并代為行使表決權，表決意見有同意、棄權和反對三種形式。

　　委托人：受托人：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股票賬戶： 委托人持股數：

　　委托日期： 有效期限：

　　特此公告。

　　詳細內容見公司指定批露信息網站http://www.cninfo.com.cn

　　陜西興化化學股份有限公司董事會

　　二〇〇七年二月八日

　　證券代號：002109證券簡稱：興化股份公司編號：2007-003

　　陜西興化化學股份有限公司

　　第三屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議于2007年1月27日以書面形式發出會議通知，于2007年2月7日在西安人民大廈索菲特國際會展中心亞威農會議室召開，會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席范艾珍女士主持。與會監事審議并通過如下決議：

　　一、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》，該報告需提交公司2006年度股東大會審議；

　　二、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；

　　三、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司2006年度利潤分配的預案》；

　　四、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年年度報告全文及摘要》；

　　經認真審核，監事會認為公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定；年報內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，監事會沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　五、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《2007年度擬發生的有關關聯交易的議案》；

　　監事會對公司2007年度擬發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司2007年度擬發生的關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　六、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于增加公司注冊資本金的議案》；

　　七、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《為子公司興福肥業擔保的議案》；

　　八、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《2006年公司薪酬方案》。

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年二月七日

　　證券代碼：002109證券簡稱：興化股份公告編號2007-004

　　陜西興化化學股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外擔保情況概述

　　陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆十一次董事會于2007年2月7日召開，應出席會議董事11人，實際出席會議董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以11票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于公司對外擔保的議案》，唐臺英董事委托梁玉昆董事對此項事宜投同意票。

　　本公司與陜西興福肥業有限責任公司（以下簡稱“興肥福業”）于2006年1月10日簽訂《興化股份、廣東福利龍、興福肥業為公司給興福肥業擔保的協議書》。公司三屆十一次董事會已審議通過了該擔保協議，尚待公司2006年度股東大會審議通過后生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　企業名稱：陜西興福肥業有限責任公司

　　注冊資本：5000萬元

　　法人代表：唐建安

　　注冊地址：陜西省興平市

　　工商登記號：610481130043

　　經營范圍：復合肥料、復混肥料、生物肥料、植物肥料、動物肥料、植物生長調節劑等的生產和銷售（憑證經營）。

　　主要財務狀況：截至2006年12月31日，興福肥業經審計的資產總額為：79，557，230.14，負債總額為：28，808，348.42，凈資產為：50，748，881.72，實現凈利潤409，623.73。

　　興福肥業為本公司控股子公司。

　　三、預計擔保情況

　　為了確保興福肥業的正常生產經營，需要流動資金貸款二千萬元，才能解決流動資金周轉問題。在一年內由本公司為其在金融機構分兩次擔保貸款二千萬元，期限一年。興福肥業用銷售收入和利潤歸還貸款。

　　四、董事會意見

　　董事會本著勤勉盡責的原則在決議之前對興福肥業有關資信情況進行了認真調查，認為上述公司經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，簽署《關于公司對外擔保的議案》不會損害公司的利益。獨立董事和保薦機構對此議案發表了意見。

　　五、備查文件

　　1、本公司董事會決議。

　　2、本公司與興福肥業簽訂的《興化股份、廣東福利龍、興福肥業為公司給興福肥業擔保的協議書》；

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司

　　二〇〇七年二月七日

　　證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份公告編號：2007-005

　　陜西興化化學股份有限公司

　　獨立董事相關事項獨立意見的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見

　　根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56 號）的要求，作為陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司2006 年度對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了認真的了解和查驗，相關說明及獨立意見如下：

　　1、報告期內公司沒有控股股東及其他關聯方占用資金的情況；

　　2、截至2006 年12 月31 日止，沒有為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　獨立董事：劉春茂 王文善 張志鳳 韓力

　　二〇〇七年二月七日

　　二、公司獨立董事關于2006 年度高管薪酬的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司2006 年度董、監事及高級管理人員的薪酬情況進行了認真的核查，認為：公司2006 年度能嚴格按照董、監事及高級管理人員薪酬和有關激勵考核制度執行，制定的制度、激勵考核制度及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　獨立董事：劉春茂 王文善 張志鳳 韓力

　　二OO七年二月七日

　　三、公司獨立董事關于公司續聘2007 年度審計機構的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司續聘2007年度審計機構發表如下意見：

　　經核查，北京天華中興會計師事務所為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘請北京天華中興會計師事務所為公司2007 年度的財務審計機構。

　　獨立董事：劉春茂 王文善 張志鳳 韓力

　　二OO七年二月七日

　　四、公司獨立董事關于2007 年度日常關聯交易的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《內部關聯交易決策制度》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司2007 年度擬發生的日常關聯交易事項發表如下意見：

　　1、程序性。公司于2007 年1 月26日發出會議通知，2007 年2月7 日召開了三屆董事會第十一次會議，公司監事及高級管理人員列席了會議。董事會審議通過了《關于2007 年度日常關聯交易的議案》，關聯董事實施了回避表決。本人認為董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　2、公平性。根據公司簽訂關聯交易合同，本人認為上述日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　獨立董事：劉春茂 王文善 張志鳳 韓力

　　二OO七年二月七日

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司董事會

　　二OO七年二月八日

　　股票代碼：002109 股票簡稱：興化股份 編號：2007－006

　　陜西興化化學股份有限公司

　　日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬同陜西興化集團有限責任公司（以下簡稱“集團公司”）簽署《合成氨、二氧化碳、氫氣供用協議》、《電力及通訊服務協議》、《儀表維護協議》。

　　以上協議尚待公司2006年度股東大會審議通過后生效。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）基本情況

　　企業名稱：陜西興化集團有限責任公司

　　注冊資本：14，262萬元

　　法人代表：王興若

　　注冊地址：陜西省興平市

　　工商登記號：6100001000469

　　經營范圍：主導產品碳銨、純堿、氯化銨、二氧化碳、“908”產品、精細化工、石化產品的生產加工、批發與零售；農化服務；機加工、貨物運輸；一、二類壓力容器的設計、制造、無損檢測安裝、機械零部件的設計、制造、加工；物業管理；碳酸鈉、食用碳酸鈉、氯化銨、工業氯化銨、硫酸銅、人造剛玉、“908”產品的出口；本企業生產、科研所需的關鍵原材料、技術改造所需的關鍵設備及零部件進口等。

　　（二）與本公司的關聯關系

　　集團公司為本公司實際控制人，持有本公司57.725％的股份。

　　（三）履行能力分析

　　集團公司生產經營正常，財務狀況較好，具備履約能力。此項關聯交易系2005年雙方已經確定的交易內容和交易的定價原則，有效期四年，變化的只是交易總額，屬正常的生產經營所需。

　　（四）各類日常關聯交易總額

　　預計2007年公司與興化集團進行的各類日常交易總額約在7000萬元左右；

　　三、關聯交易標的主要內容及定價政策

　　采購原材料按照公開、公平、公正的原則，依據公司競標價格或市場公允價格確定；綜合服務的各項服務價格依據市場價格公平、合理地確定。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　合成氨、二氧化碳、氫氣是集團公司生產經營過程當中必須發生的持續性交易行為，與關聯方的交易行為有利于保證集團公司的正常生產經營；接受關聯方集團公司提供勞務可以充分利用關聯方集團公司完善的后勤、輔助保障系統，避免重復建設，使得本公司全部精力用于公司的生產經營。

　　公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、根據深圳證券交易所股票上市規則等有關規定，上述關聯交易需提交公司股東大會審議。

　　2、上述關聯交易經公司三屆十一次董事會審議通過，在審議該議案時，4名關聯董事實施了回避表決，其余董事全部同意。

　　3、公司4名獨立董事同意上述關聯交易事項，并發表了獨立意見，認為董事會在召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，關聯交易均按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　同集團公司的關聯協議

　　1、《合成氨、二氧化碳、氫氣供用協議》

　　合同的主要內容：

　　興化集團所屬聯堿分廠、六五九分廠等生產系統需要本公司提供合成氨、二氧化碳、氫氣供氣服務；本公司愿意以公平合理的價格為興化集團提供所需產品之服務，以滿足興化集團正常的生產需要。

　　合成氨的結算價格為:1571元/噸、氫氣結算價格595元/千立方米、二氧化碳價格按照興化集團聯堿分廠每噸純堿計提2元確定，費用預計為6200萬元。

　　本協議有效期為四年，本協議經本公司股東大會批準后自2007年1月1日起生效，本協議期滿后，集團公司仍需要本公司提供服務的，雙方可依本協議的原則和條件續訂協議。

　　2、《電力及通訊服務協議》

　　合同的主要內容：

　　本公司生產經營所需電力及通訊由集團公司的供電系統和通訊系統提供服務，本公司2007年所承擔的費用為694.2萬元。本協議有效期為四年。

　　3、《儀表維護協議》

　　合同的主要內容：

　　本公司生產經營所需儀表維護由集團公司的計控處提供服務，本公司2007年應分擔的費用為364.56萬元。本協議有效期為四年。

　　七、獨立董事意見

　　公司獨立董事劉春茂先生、王文善先生、張志鳳女士、韓力先生就該關聯交易發表了獨立董事意見。獨立董事意見詳見獨立董事出具的專項意見。

　　八、備查文件

　　（一）公司第三屆第十一次董事會會議決議；

　　（二）公司獨立董事意見；

　　（三）公司與集團公司簽署的《合成氨、二氧化碳、氫氣供用協議》；

　　（四）公司與集團公司簽署的《電力及通訊服務協議》；

　　（五）公司與集團公司簽署的《儀表維護協議》；

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司董事會

　　二〇〇七年二月七日

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