證券代碼：600077 證券簡稱：國能集團 公告編號：臨2007-005

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司

　　2007年第1次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新增提案情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司2007年第1次臨時股東大會于2007年2月7日在沈陽市渾南新區科幻路9號百科集團2樓會議室以現場開會方式召開

　　到會股東及股東代理人共 5 人

　　代表股份 77678400 股

　　占本公司總股份的48.82 %，其中非流通股共計 77678400 股，流通股0股。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長劉樹元先生主持會議。

　　二、提案審議情況

　　1、《關于續聘遼寧天健會計師事務有限公司所為公司2006年度審計事務所的議案》表決結果如下：

　　2、《關于補選吳茂清先生為公司獨立董事的議案》表決結果如下：

　　3、《關于補選陳世南先生為公司股東監事的議案》表決結果如下：

　　4、《關于補選李維福先生為公司股東監事的議案》表決結果如下：

　　5、《關于修改公司章程的議案》表決結果如下：

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次會議由北京康達律師事務所李哲律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及會議表決程序均符合相關法律、法規和公司章程的規定。本次會議所審議議案提出及審議程序合法，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司

　　2007年2月7日

　　證券代碼：600077 證券簡稱：國能集團 公告編號：臨2007-006

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　特別提示：本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司第五屆監事會第十次會議于2007年2月7日在沈陽市渾南新區科幻路9號二樓會議室以現場開會方式召開，會議應到監事4人，實到監事4人，會議由陳世南先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經過充分審議，一致通過了《關于推選陳世南先生為公司監事會主席的議案》。

　　（同意票4票，反對票0票，棄權票0票，全票通過）

　　特此公告。

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司監事會

　　2007年 2 月 7 日