股票代碼：600575 股票簡稱：蕪湖港 編號：臨2007－001

　　蕪湖港儲運股份有限公司

　　第二屆董事會第十五次會議決議公告

　　蕪湖港儲運股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2007年2月7日在公司A樓三會議室召開。會議應到董事7人，實到7人，公司監事和其他高管人員列席了會議。會議由董事長孫新華主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議逐項審議，并以書面記名表決的方式通過如下決議：

　　一、2006年度董事會工作報告；

　　二、2006年度總裁工作報告；

　　三、2006年度財務決算及2007年財務預算報告；

　　四、2006年度利潤分配預案；

　　公司擬以2006年12月31日股本數為基數，每股派現 0.10元（含稅），預計分配股利11，860，000.00元，剩余可分配利潤50，815，716.70元元暫不分配，留待以后年度分配。同時公司本年度實施資本公積金轉增股本，每10股轉增5股，預計動用資本公積59，300，000.00元，資本公積結余為227，311，183.47元。本預案提交2006年度股東大會審議批準后實施。

　　五、2006年年度報告及其摘要；

　　六、蕪湖港儲運股份有限公司2007年高管人員年薪制實行辦法；

　　高管人員年薪由基本年薪和效益年薪組成。基礎年薪根據管理職責、責任與風險大小及上年度公司員工平均工資水平等因素確定。效益年薪，由公司薪酬與考核委員會負責考核，根據審計后的企業凈利潤為考核基數確定。

　　七、關于收購蕪湖申蕪港聯國際物流有限公司部分資產的議案；

　　為適應本公司集裝箱業務強勢發展需求，解決目前集裝箱堆場嚴重不足問題，保證集裝箱業務的正常運作，確保公司穩定經營和持續發展。本公司擬收購蕪湖申蕪港聯國際物流有限公司的重箱堆場、空箱堆場、堆場電纜等配套設施等資產。蕪湖申蕪港聯國際物流有限公司為本公司的聯營公司，該交易事項屬關聯交易。本次交易價格以安徽華普會計師事務所出具的評估報告的資產評估值為準，即4，176，591.82元。

　　公司獨立董事對此發表了獨立意見。認為：公司此項關聯交易，是為了適應集裝箱業務強勢發展需求，解決目前集裝箱堆場嚴重不足的問題，保證集裝箱業務的正常運作，有利于公司穩定經營和持續發展。該關聯交易雙方按照公開、公正、公平的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系，協議中不存在顯失公平的條款；收購價格以經評估的價格為準，交易定價公允、合理，不存在損害公司及股東，特別是中、小股東利益的情況。

　　八、關于蕪湖皖東輪駁運輸有限公司向本公司提供拖輪作業服務的議案；

　　蕪湖皖東輪駁運輸有限責任公司（簡稱“輪駁公司”）為本公司物流鏈中的主要客戶，具備良好的拖輪作業服務經驗和質量。為加強本公司港口作業控制，提高作業效率，完善服務功能，保障本公司主業生產，本公司擬與輪駁公司簽訂2007年度拖輪作業合同，由輪駁公司向本公司提供拖輪作業服務。輪駁公司系本公司控股股東蕪湖港口有限責任公司的全資子公司，該交易事項屬關聯交易。

　　公司獨立董事對此發表了獨立意見。認為：該項關聯交易不影響公司獨立性，公司主營業務對該關聯交易不構成依賴；雙方按照公開、公正、公平的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系，協議中不存在顯失公允的條款；該關聯交易是在各有關交易主體平等參與市場競爭，擇優選擇的過程中形成的，定價參照市場交易價格及交易風險和成本比較擇優確定，交易定價公允、合理，不存在損害公司及股東，特別是中、小股東利益的情況。

　　上述兩項關聯交易有關協議尚未簽署，公司將在交易正式實施時單獨予以公告。

　　九、關于續聘河北華安會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計機構的議案。

　　以上第一、三、四、五、六及第九項議案尚需提交公司二00六年度股東大會審議。

　　特此公告

　　蕪湖港儲運股份有限公司

　　2007年2月8日

　　股票代碼:600575股票簡稱:蕪湖港公告編號: 臨2007 --002

　　蕪湖港儲運股份有限公司

　　第二屆監事會第十次會議決議公告

　　2007年2月7日，蕪湖港儲運股份有限公司第二屆監事會第十次會議在蕪湖港儲運股份有限公司A樓三層會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名。會議由監事會主席高明主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：

　　一、2006年度監事會工作報告；

　　二、2006年度財務決算報告和2007年度財務預算報告；

　　三、2006年度利潤分配方案；

　　公司擬以2006年12月31日股本數為基數，每股派現 0.10元（含稅），預計分配股利11，860，000.00元，剩余可分配利潤50，815，716.70元元暫不分配，留待以后年度分配。同時公司本年度實施資本公積金轉增股本，每10股轉增5股，預計動用資本公積59，300，000.00元，資本公積結余為227，311，183.47元。本預案提交2006年度股東大會審議批準后實施。

　　四、2006年度報告及其摘要。

　　根據《證券法》68條規定，公司監事對董事會編制的2006年年度報告發表如下審核意見：

　　1、年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　五、《蕪湖港儲運股份有限公司2007年高管人員年薪制實行辦法》。

　　監事會認為該辦法符合市場經濟和公司發展需要，進一步完善了公司經營機制和高管人員激勵約束機制，體現了高管人員權、責、利與個人收入報酬對稱的原則；

　　六、關于收購蕪湖申蕪港聯國際物流有限公司部分資產的議案；

　　為適應本公司集裝箱業務強勢發展需求，解決目前集裝箱堆場嚴重不足問題，保證集裝箱業務的正常運作，確保公司穩定經營和持續發展。本公司擬收購蕪湖申蕪港聯國際物流有限公司的重箱堆場、空箱堆場、堆場電纜等配套設施等資產。蕪湖申蕪港聯國際物流有限公司為本公司的聯營公司，該交易事項屬關聯交易。該關聯交易雙方按照公開、公正、公平的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系，不存在顯失公允的條款；本次交易價格以安徽華普會計師事務所出具的評估報告的資產評估值為準，即4，176，591.82元。

　　八、關于蕪湖皖東輪駁運輸有限公司向本公司提供拖輪作業服務的議案；

　　蕪湖皖東輪駁運輸有限責任公司（簡稱“輪駁公司”）為本公司物流鏈中的主要客戶，具備良好的拖輪作業服務經驗和質量。為加強本公司港口作業控制，提高作業效率，完善服務功能，保障本公司主業生產，本公司擬與輪駁公司簽訂2007年度拖輪作業合同，由輪駁公司向本公司提供拖輪作業服務。輪駁公司系本公司控股股東蕪湖港口有限責任公司的全資子公司，該交易事項屬關聯交易。 該關聯交易不影響公司獨立性，公司主營業務對關聯交易不構成依賴；雙方按照公開、公正、公平的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系，不存在顯失公允的條款；關聯交易在平等參與市場競爭，擇優選擇的過程中形成，定價參照市場交易價格及交易風險和成本比較擇優確定。

　　九、關于續聘河北華安會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計機構的議案。

　　特此公告

　　蕪湖港儲運股份有限公司監事會

　　2007年2月7日