證券代碼：600655 股票簡稱：豫園商城編號：臨2007—005

　　上海豫園旅游商城股份有限公司第五屆董事會第十八次會議（臨時會議通訊方式）決議暨

　　關于召開2007年第一次股東大會（臨時會議）的補充公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司控股股東上海復星產業投資有限公司提議，2007年2月6日，上海豫園旅游商城股份有限公司(以下簡稱"公司")召開了第五屆董事會第十八次會議（臨時會議通訊方式），全體董事以通訊方式出現了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了《關于修改招金礦業股份有限公司15%（上市以前比例）股權轉讓合同的議案》并形成決議如下：

　　一、董事會同意簽署《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓補充協議》，對原股權轉讓合同作如下修改：

　　1、對原股權轉讓合同履行期限延長一年，在禁售期滿后，上海復星產業投資有限公司將其持有的招金礦業股份有限公司15%（上市以前比例）股份轉讓給公司，在此期間，公司按原合同規定，仍然對該等股權進行托管。

　　2、轉讓價款為經具有證券從業資格的會計（評估）師事務所以截止2007年12月31日轉讓方15％（上市以前比例）股份所對應的招金礦業股份有限公司的審計評估值。

　　該補充協議尚須報請公司股東大會審議，股東大會審議通過后授權公司董事會辦理股權轉讓有關事宜。

　　二、由于本次對招金礦業股份有限公司15%（上市以前比例）股權原轉讓合同的修改，與公司2007年第一次股東大會（臨時會議）擬審議的《關于終止與上海復星產業投資有限公司簽署的受讓招金礦業股份有限公司15%（上市以前比例）股權合同》的議案有沖突，為此，董事會決定取消公司2007年第一次股東大會（臨時會議）原擬審議的議案，改為審議《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓補充協議》的議案。

　　公司董事會就上述議案表決時，與關聯方有利害關系的董事吳平、郭廣昌回避表決。

　　上述議案還須報請公司股東大會審議，股東大會表決時，與該事項有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　為方便投資者參與投票，董事會同時授權公司在2007年第一次股東大會（臨時會議）上，辦理增加網絡投票的具體事宜。

　　4票同意、0票反對、0票棄權通過了上述議案。

　　三、根據上海豫園旅游商城股份有限公司第五屆董事會第十八次會議（臨時會議通訊方式）決議，公司對關于召開2007年第一次股東大會（臨時會議）補充公告如下：

　　一、會議時間：考慮到網絡投票的有關規定，會議時間有原來2007年2月15日下午1：30，調整為2007年2月15日下午2：30。

　　二、會議議程：

　　審議《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓補充協議》的議案。

　　為方便投資者參與投票，本次股東大會將增加網絡投票方式，采用現場投票與網絡投票相結合的方式。現將有關網絡投票情況公告如下：

　　本次股東會議通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　1、本次股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年2月15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入股票；

　　（2）在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1元代表《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓補充協議》的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓補充協議》的議案投同意票，其申報為：

　　4、投票注意事項

　　（1）股東在現場投票、網絡投票兩種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票的以第一次投票為準。

　　（2）通過網絡對議案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報。多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　5、其他事項

　　網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按屆時通知進行。

　　6、公司關于召開2007年第一次股東大會（臨時會議）的公告中其它事項不變。

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2007年2月6日