證券代碼：600290 證券簡稱：華儀電氣 編號：臨2007—010

　　華儀電氣股份有限公司第三屆董事會第13次會議決議

　　暨召開2006年年度股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　華儀電氣股份有限公司第三屆董事會第13次會議于2007年1月24日發出書面通知，并于2月5日上午在浙江省樂清市本公司召開，會議應到董事9名，實到9名，全體監事和高管人員列席了會議，會議由董事長陳道榮先生主持，會議的召集召開符合相關法規和本公司章程的規定。會議經審議表決，一致通過了如下決議：

　　1、審議通過了總經理年度工作報告；

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　2、審議通過了董事會2006年年度工作報告，同意提交公司2006年年度股東大會審議；

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　3、審議通過了公司2006年年度財務決算報告，同意提交2006年年度股東大會審議；

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　4、審議通過了公司2007年年度財務預算報告，同意提交2006年年度股東大會審議；

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　5、審議通過了公司2006年年度利潤分配預案，同意提交2006年年度股東大會審議；

　　經中和正信會計師事務所有限公司審計確認，公司2006年度實現凈利潤2，544，110.49元，與上年末未分配利潤-17，142，445.30元相加，可供2006年度未分配利潤為-14，598，334.81元。

　　鑒于公司2006年度結存可供分配利潤為負值，故擬定的2006年度利潤分配預案是：

　　2006年度不實行利潤（紅利）分配，也不實行

公積金轉增股本。

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　6、審議通過了公司2006年年度報告全文和摘要，同意提交2006年年度股東大會審議；

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　7、審議通過了因公司遷址及經營范圍變更的原因，現將公司審計機構由原來的中和正信會計師事務所有限公司變更為浙江天健會計師事務所有限公司作為2007年年度公司審計機構。同意提交2006年年度股東大會審議；

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　8、審議通過了關于召開公司2006年年度股東大會的議案。

　　同意9票，無反對和棄權票。

　　現將召開公司2006年度股東大會的通知公告如下：

　　（一）會議時間：2007年3月6日（星期二）上午9時整

　　（二）地點：浙江省樂清市經濟開發區（鹽盆新區）緯四路本公司

　　（三）會議內容：

　　①審議董事會2006年年度工作報告；

　　②審議監事會2006年年度工作報告；

　　③審議公司2006年年度財務決算報告；

　　④審議公司2007年年度財務預算報告；

　　⑤審議公司2006年年度報告全文和摘要；

　　⑥審議公司2006年年度利潤分配預案；

　　⑦審議變更浙江天健會計師事務所有限公司為2007年度審計機構的議案

　　（四）出席會議的對象：

　　①公司全體董事、監事和高管人員、見證律師

　　②截止2007年2月27日（星期二）（股權登記日）上海證券交易所交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或股東代理人。

　　（五）會議登記辦法：

　　①登記手續：法人股東持本單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人須持本人身份證、授權委托書和委托人的股東帳戶卡辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真的方式進行登記。

　　②登記地點：本公司董秘室

　　③登記時間：2007年2月28日 8：30時---16：30時

　　（六）、其他事項：

　　①食宿費、交通費自理；

　　②聯系辦法：

　　聯系地址：浙江省樂清市經濟開發區（鹽盆新區）緯四路

　　

郵政編碼：325600

　　聯 系 人：姜福君、駱克梅

　　電話：0577-61528888

　　傳真：0577-62237777

　　特此公告

　　華儀電氣股份有限公司董事會

　　二OO七年二月五日

　　附：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生/女士代表本人（或單位）出席2007年3月6日召開的華儀電氣股份有限公司2006年年度股東大會，并授權對以下議題進行表決：

　　（1）審議公司董事會2006年年度工作報告； （同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（2）審議公司監事會2006年年度工作報告； （同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（3）審議公司2006年年度財務決算報告； （同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（4）審議公司2007年年度財務預算報告； （同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（5）審議公司2006年年度報告全文及摘要； （同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（6）審議公司2006年年度利潤分配預案； （同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（7）審議聘用浙江天健會計師事務所有限公司為2007年度審計機構的議案

　　（同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　（8）對可能列入會議的臨時提案（有/否）表決權。

　　（同意＿＿反對＿＿棄權＿＿）

　　委托人簽名：

股票帳戶號：

　　（法人單位蓋章）

　　持 股 數：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　二OO七年 月 日

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