股票代碼：600681 股票簡稱：SST萬鴻 編號：2007-005

　　萬鴻集團股份有限公司

　　關(guān)于取消股權(quán)分置改革的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2006年12月30日發(fā)布了“關(guān)于

股權(quán)分置改革的提示性公告”，截至目前公司尚無法披露股改的相關(guān)材料， 為避免公司因進入股改程序股票長期停牌而損害廣大流通股股東的股票交易流通權(quán)，公司董事會決定取消本次股改動議，公司股票于2007年2月8日起恢復交易。公司非流通股東將繼續(xù)就公司股權(quán)分置改革方案進行協(xié)商， 爭取早日形成公司股權(quán)分置改革方案并重新進入股改程序。

　　特此公告！

　　萬鴻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月6日

　　股票代碼：600681 股票簡稱：SST萬鴻 編號：2007-006

　　萬鴻集團股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　● 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　二、會議的召開情況

　　萬鴻集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月6日上午9：30在武漢市武珞路28號本公司四樓會議室召開。本次會議由董事會召集，并由公司董事長許偉文先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議，本次會議的召開方式為記名投票表決方式。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、股東出席情況

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份62956206股，占公司總股本的30.26%（其中非流通股62956206股，流通股0股）。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會審議了二項議案，并以逐項記名投票表決的方式通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于選舉詹世杰為公司董事的議案》

　　同意選舉詹世杰先生為公司董事。

　　表決結(jié)果：參與表決的股份為62956206股，同意的股份為60567534股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的96.21%；不同意的股份為0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)的股份為2388672股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的3.79%。

　　2、《關(guān)于選舉李惠強為公司董事的議案》

　　同意選舉李惠強先生為公司董事。

　　表決結(jié)果：參與表決的股份為62956206股，同意的股份為60567534股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的96.21%；不同意的股份為0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)的股份為2388672股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的3.79%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)湖北瑞通天元律師事務(wù)所張國藩律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次大會的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1．股東大會決議

　　2．法律意見書

　　特此公告

　　萬鴻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月6日

　　附：董事簡歷

　　詹世杰，男，33歲，畢業(yè)于中山大學。曾在白天鵝賓館任會計、在廣州智達

物業(yè)管理有限公司任財務(wù)主管，在廣州美城投資有限公司任財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任萬鴻集團股份有限公司常務(wù)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。

　　李惠強，男，中共黨員，35歲。曾在廣東省武警總隊第三支隊服役、在廣州市番禺建安集團裝飾公司任施工員、在廣州市順誠建筑裝飾工程公司任總經(jīng)理，現(xiàn)任廣州美城投資有限公司董事兼總經(jīng)理。

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