證券代碼：600376證券簡稱：天鴻寶業 編號：臨2007-006

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及其董事會保證公告內容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月6日上午9時在北京天鴻寶景大廈五層會議廳以現場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份數115，556，145股，占公司總股本的44.48％。本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規的規定。大會由公司董事長楊文侃先生主持。公司部分董事、監事出席了會議。會議以記名投票方式審議并通過以下議案：

　　一、《關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司為天津海景實業有限公司向中信信托投資有限責任公司申請信托貸款提供保證擔保的議案》。

　　1、表決情況：同意115，556，145股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　2、表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所吳團結律師現場見證，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　特此公告。

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會

　　2007年2月6日