新疆城建(集團(tuán))股份有限公司2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)決...
證券代碼:600545 證券簡(jiǎn)稱:新疆城建 編號(hào):臨2007-003
新疆城建(集團(tuán))股份有限公司2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)議通知于2007年1月25日以書面送達(dá)方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議于2007年2月2日上午10時(shí)以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司哈密分公司的議案。
為拓展疆內(nèi)市場(chǎng)，開展招投標(biāo)工作，根據(jù)當(dāng)?shù)卣螅獬闪⑿陆墙ǎ瘓F(tuán)）股份有限公司哈密分公司。
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特此公告。
新疆城建(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2007年2月5日
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