證券代碼 600234 證券簡稱S*ST天龍 編號：臨2007--013
太原天龍集團股份有限公司股權分置改革方案實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
●股權分置改革的方案為：流通股股東每10股獲得股票為6.8股，全體流通股股東共獲得對價股份29，240，000股；深圳市東方嘉盈實業有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的2，906，200股股份、深圳市愛商實業有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的1，416，500股股份、珠海經濟特區金燕金屬制品有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的4，748，300股股份、珠海市超發紙箱有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的4，393，900股股份、廣州市榮頤達電子有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的3，583，800股股份、珠海市鑫安投資有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的4，455，500股股份。
●股權分置改革方案實施A股股權登記日：2007年02月07日。
●公司股票復牌日：2007年02月09日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制，不納入指數計算。
●方案實施完畢，公司股票自2007年02月09日（與復牌日相同）起恢復交易，公司股票簡稱由“S*ST天龍”變更為“*ST天龍”，股票代碼“600234”保持不變。
一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況
太原天龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案已于2007年01月25日經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。上述會議表決結果公告刊登在2007年01月29日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
二、股權分置改革方案實施內容
1、股權分置改革方案簡介
對價安排一：以資本公積金向流通股股東定向轉增股份
天龍集團以方案實施的股權登記日流通股總數43，000，000股為基數，向全體流通股東以資本公積金定向轉增股本，轉增比例為每10股轉增股本6.8股，共計向流通股股東轉增2，924萬股股份。
流通股股東通過定向轉增股份獲得的對價是每10股獲得2.81股。
對價安排二：債務重組
天龍集團及其控股子公司珠海金正的債權人深圳愛商、珠海金燕、超發紙箱、榮頤達、鑫安投資以其對天龍集團20，301，777.03元的債權收購天龍集團對廣東金正20，301，777.03元的不良債權。
天龍集團及其控股子公司珠海金正的債權人東方嘉盈、深圳愛商、珠海金燕、超發紙箱、榮頤達、鑫安投資以其對珠海金正137，870，766.34 元的債權收購珠海金正對廣東金正137，870，766.34 元的不良債權，同時豁免剩余全部債權55，521，769.60 元。
鑒于上述六家債權人收購天龍集團及珠海金正的不良債權158，172，543.37 元，并豁免珠海金正債務55，521，769.60 元，天龍集團擬用資本公積金向債權人共轉增21，504，200股股份。
本次債務重組導致天龍集團凈資產增加20，301，777.03元，相當于流通股股東通過債務重組獲得的對價為每10股獲得0.96股。
綜合上述兩部分對價支付，相當于流通股股東每10股獲得3.77股對價。
2、方案實施的內容
流通股股東每10股獲得股票為6.8股，全體流通股股東共獲得對價股份29，240，000股；
深圳市東方嘉盈實業有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的2，906，200股股份、深圳市愛商實業有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的1，416，500股股份、珠海經濟特區金燕金屬制品有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的4，748，300股股份、珠海市超發紙箱有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的4，393，900股股份、廣州榮頤達電子有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的3，583，800股股份、珠海市鑫安投資有限公司獲得公司資本公積金定向轉增的4，455，500股股份。
流通A股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。
3、對價安排執行情況表
三、股權分置改革具體實施日期
1、方案實施的股權登記日：2007年02月07日。
2、對價股份上市日：2007年02月09日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制，不納入指數計算。
四、證券簡稱變更情況
自2007年02月09日（與上市日相同）起，公司股票簡稱由“S*ST天龍”變更為“*ST天龍”，股票代碼“600234”保持不變。
五、股權分置改革實施辦法
股權分置改革方案的實施對象為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。
六、股權結構變動表
七、有限售條件股份可上市流通預計時間表
注1：東莞金正、天龍山古文化分別承諾自取得流通權之日起12個月內不上市交易，在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占股權分置改革實施完畢后股份總數的比例在12個月內不超過百分之五、24個月內不超過百分之十。
注2：分別承諾自取得流通權之日起12個月內不上市交易。
八、其他事項
1、咨詢聯系辦法
聯系人：白耀宏、高蘊芳
電話：(0351)2025168、(0351)4040922
傳真：(0351)4810073
電子郵箱：tljt600234@sina.com
聯系地址：山西省太原市迎澤大街289號
郵政編碼：030001
九、備查文件
1、公司股權分置改革相關股東會議表決結果的公告；
2、公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；
2、公司股份分置改革說明書（全文修訂稿）。
特此公告。
太原天龍集團股份有限公司董事會
二零零七年二月五日
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