證券代碼：600763證券簡稱：ST中燕編號2007-006

　　中燕紡織股份有限公司

　　2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中燕紡織股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年度第一次臨時股東大會（以下簡稱：“本次股東大會”）于2007年2月5日上午10:00時在杭州市三臺山路30號杭州紫萱度假村會議室召開。本次股東大會由本公司董事會召集并由本公司董事長呂建明先生主持。出席本次股東大會的股東及股東授權代表人數共3人，代表3位股東，代表股份數9290萬股，占本公司總股份的57.95%。本次股東大會的召開程序、表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。本次股東大會以書面記名投票方式審議通過如下議案：

　　一：審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　同意9290萬股，占出席本次股東大會有表決權股份數的100%；棄權0股， 占出席本次股東大會有表決權股份數的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份數的0%。

　　二：審議通過《關于制訂(中燕紡織股份有限公司對外擔保管理辦法)的議案》

　　同意9290萬股，占出席本次股東大會有表決權股份數的100%；棄權0股， 占出席本次股東大會有表決權股份數的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份數的0%。

　　三：審計通過《關于聘請浙江天健會計師事務所為公司2006年審計機構的議案》

　　同意9290萬股，占出席本次股東大會有表決權股份數的100%；棄權0股， 占出席本次股東大會有表決權股份數的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份數的0%。

　　本次股東大會由浙江天冊律師事務所呂崇華律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　中燕紡織股份有限公司董事會

　　二〇〇七年二月五日

　　證券代碼：600763證券簡稱：ST中燕編號：2007-007

　　關于《房屋預約轉讓協議》履約進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年8月2日，本公司控股子公司杭州口腔醫院有限公司(以下簡稱：口腔醫院)與本公司第一大股東杭州寶群實業集團有限公司的關聯公司浙江聯發房地產實業有限公司(以下簡稱：聯發房產)簽訂了《房屋預約轉讓協議》。在該協議中，口腔醫院與聯發房產就聯發房產擁有的“通策廣場B幢房屋”合法轉讓給口腔醫院的事項作了約定。因該協議房產至協議簽訂之日止尚未領得

　　同時，口腔醫院位于杭州市平海路的房屋建筑物門診大樓加層(面積616.04平方米)截止本公告之日其所有權證尚在辦理之中。

　　就此，本公司董事會提請廣大投資者注意理性分析，注意投資風險。

　　特此公告。

　　中燕紡織股份有限公司董事會

　　二OO七年二月五日