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福建南紡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公...http://www.sina.com.cn 2007年02月06日 03:34 中國證券網-上海證券報
股票代碼:600483股票簡稱:福建南紡 公告編號:2007-004 福建南紡股份有限公司2007年 第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示: ●本次會議無否決或變更前次股東大會決議的情況。 ●本次會議無新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 福建南紡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月3日上午9∶00在公司二樓會議室召開,出席會議的股東(或代理人)15人,代表股份13090.0974萬股,占公司總股本的45.38%。會議由公司董事會召集,以現場召開方式舉行,由公司董事長陳軍華先生主持,公司部分董事、全體監事和高級管理人員以及公司聘請的律師出席了會議。本次大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。 二、會議提案審議情況 本次大會以記名投票表決方式表決通過了以下決議: 1、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》 全體股東表決情況:有效表決票13090.0974萬股,同意13090.0974萬股,占出席會議股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。 2、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 全體股東表決情況:有效表決票13090.0974萬股,同意13090.0974萬股,占出席會議股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。 3、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》, 全體股東表決情況:有效表決票13090.0974萬股,同意13090.0974萬股,占出席會議股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。 4、審議通過了《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》 全體股東表決情況:有效表決票13090.0974萬股,同意13090.0974萬股,占出席會議股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。 5、審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》 全體股東表決情況:有效表決票13090.0974萬股,同意13090.0974萬股,占出席會議股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。 本次會議的議案內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn,2007年1月26日《福建南紡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議資料》。 三、律師見證情況: 本次股東大會經福建創元律師事務所委派的鄧翠紅律師現場見證,并出具《法律意見書》,見證律師認為:公司本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、審議的議案和股東大會表決程序均符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定,本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字確認的福建南紡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議; 2、福建創元律師事務所關于福建南紡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 福建南紡股份有限公司董事會 二○○七年二月三日 股票代碼:600483 股票簡稱:福建南紡公告編號:2006-005 福建南紡股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 福建南紡股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第四次會議于2007年2月3日下午3:00在福建南紡股份有限公司二樓會議室召開,應到董事11人,親自出席董事10人,獨立董事徐珊因公出差無法親自出席,委托獨立董事陳明森代為出席會議并行使表決權。本次會議的通知已于2007年1月23日由董事會辦公室以專人送達或郵寄方式送達全體董事。會議由董事長陳軍華先生召集并主持,公司全體監事和部分高管人員列席了會議。會議的通知、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 經與會董事認真審議,以計名和書面方式,逐項表決通過了以下議案: 一、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《二○○六年度生產經營情況匯報》。 二、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《二○○七年度生產經營工作計劃》。 三、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于選舉董事會提名、戰略和審計委員會委員的議案》。董事會各專門委員會成員名單如下: 董事會提名委員會委員:主任委員:陳明森;委員:陳軍華、陳文生、王仁堂、馮學本。 董事會戰略委員會:主任委員:陳軍華;委員:李祖安、陳明森、馮學本、李敦波。 董事會審計委員會:主任委員:徐 珊;委員:王仁堂、馮學本、石應群、鄢 輝。 四、以11票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于董事會薪酬委員會委員提名的議案》。董事會薪酬委員會成員為陳明森、徐珊、王仁堂、馮學本和詹元華五位董事,提請下一次股東大會選舉產生。 特此公告。 福建南紡股份有限公司董事會 二○○七年二月三日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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