股票簡稱：第一鉛筆股票代碼：600612 編號：臨2007-002

　　中國第一鉛筆股份有限公司有限售條件的流通A股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通A股可上市數量為19，311，992股。

　　●本次有限售條件的流通A股上市流通日為2007年2月8日。

　　（一）股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2005年12月29日經A股市場相關股東會議通過，以2006年2月6日作為實施股權分置改革方案的A股股權登記日，公司A股

　　2、本公司股權分置改革方案未安排追加對價，也不存在代為支付對價的情況。

　　（二）股權分置改革方案中關于有限售條件的流通A股上市流通有關承諾

　　全體非流通股股東自非流通股獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓。持有公司股份總數5%以上的控股股東上海市黃浦區國有資產監督管理委員會(以下稱“黃浦區國資委”)所持有的73，147，357股國家股自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓。另外，在上述承諾期滿后，通過上海

　　全體非流通股股東在限售期內均遵守了上述承諾。

　　（三）股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化

　　1、股改實施后至今，公司股份總數及股本結構未發生變化。

　　2、股改實施后至今，各有限售條件流通股股東的持股數量未發生變化。

　　（四）大股東占用資金的解決安排情況

　　本公司不存在大股東占用資金情況。

　　（五）保薦機構核查意見

　　本公司實施股權分置改革聘請的保薦機構是東方證券股份有限公司。該保薦機構關于中國第一鉛筆股份有限公司有限售條件的流通股股東申請其持有的有限售條件流通股份上市流通核查意見的主要內容如下：

　　1、截止上市流通前，申請人履行了在股權分置改革時作出的各項承諾。

　　2、根據申請人在股權分置改革時所作出的承諾及根據“第一鉛筆”2006年1月25日的《股權分置改革方案實施公告》。申請人當前合計持有的19，311，992股有限售條件的流通A股可以申請在2007年2月8日開始解除限售條件。

　　（六）本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為19，311，992股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年2月8日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單；

　　（單位：股）

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致；

　　5、此前有限售條件的流通A股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通A股上市。

　　（七）股份變動結構表

　　（單位：股）

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表。

　　2、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查詢系統查詢得到的有限售條件流通A股股東名冊。

　　3、保薦機構核查意見。

　　特此公告

　　中國第一鉛筆股份有限公司董事會

　　2007年2月5日