股票簡稱:天津港 股票代碼:600717 編號: 臨2007—001

　　天津港股份有限公司四屆十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司四屆十六次董事會于2007年2月2日在天津港業務樓第一會議室召開。會議通知于2007年1月26日以書面方式發出。會議應到董事6名，實到6名，會議由董事長于汝民主持。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。監事會成員列席了本次會議。

　　經與會董事認真審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　一、審議通過《天津港股份有限公司關于孫志偉先生不再擔任總裁職務的議案》；

　　因年齡原因，孫志偉先生不再擔任公司總裁職務。公司董事會對孫志偉先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示感謝。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《天津港股份有限公司關于聘任公司總裁的議案》；

　　公司董事會聘任李全勇先生為公司總裁。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《天津港股份有限公司關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。

　　董事會秘書李全勇先生因工作變動，不再擔任董事會秘書職務。依據《公司章程》等有關規定，公司董事會聘任劉冬先生為公司董事會秘書、郭小薇女士為公司證券事務代表。鑒于劉冬先生、郭小薇女士目前尚未取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，在其取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書之前，暫由公司總裁李全勇先生代行董事會秘書職責。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　附件 1、李全勇先生簡歷

　　2、劉冬先生簡歷

　　3、郭小薇女士簡歷

　　4、獨立董事意見

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○七年二月二日

　　附件1、李全勇先生簡歷

　　李全勇先生，1962年出生，碩士。1982年9月--1992年2月任天津港儲運公司副主任、科長，1992年3月--1998年6月任天津港儲運股份有限公司副總經濟師、總經理助理、副總經理，1998年6月--2003年1月任天津港（集團）股份有限公司董事、董事會秘書、證券融資部副總經理，2003年1月--2004年1月任天津港（集團）股份有限公司董事、董事會秘書、證券融資部總經理，2004年2月至今任天津港股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書。

　　附件2、劉冬先生簡歷：

　　劉冬，男，1976年1月出生，大學文化，高級管理人員工商管理碩士。

　　1998年7月至1999年3月任港澳資訊產業有限公司港澳證券投資研究員、投資銀行部項目經理；1999年3月至2002年2月任光大證券有限責任公司投資銀行部高級經理；2002年2月至2003年2月任天同證券有限責任公司投資銀行總部總經理助理；2003年2月至2005年4月任中原證券股份有限公司投資銀行總部副總經理兼投資銀行（北京）總部總經理；2005年4月至2006年6月任白金資產管理有限公司中國區主管；2006年6月至2006年12 月任天津港財務公司籌備組組長；2006年12月至今任天津港財務有限公司副總經理。

　　附件3、郭小薇女士簡歷

　　郭小薇，女，1973年4月出生，大學文化，學士，經濟師。

　　1995年7月至1999年7月，任天津港儲運股份有限公司股份制辦公室科員；1999年7月至今任天津港股份有限公司證券融資部副科長。

　　附件4、獨立董事意見

　　天津港股份有限公司獨立董事

　　關于聘任公司總裁的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，作為天津港股份有限公司的獨立董事，就公司第四屆董事會聘任公司總裁事項發表如下獨立意見：

　　經公司四屆十六次董事會審議通過，聘任李全勇先生為公司總裁。我們認為：

　　李全勇先生具有良好的個人品質和職業道德，具備履行職責所必需的相關專業知識和豐富的上市公司經營管理與運作經驗，具有較強的公關能力和決策、監督、協調能力，能較好地協調各方面的關系，具備勝任公司總裁職務的條件與能力。其推薦、提名、聘任程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定，同意聘任李全勇先生為公司總裁。

　　獨立董事：譚煥珠

　　高如艷

　　二○○七年二月二日

　　天津港股份有限公司獨立董事

　　關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，作為天津港股份有限公司的獨立董事，就公司第四屆董事會聘任公司董事會秘書、證券事務代表事項發表如下獨立意見：

　　經公司四屆十六次董事會審議通過，聘任劉冬先生為公司董事會秘書、郭小薇女士為公司證券事務代表。我們認為：劉冬先生、郭小薇女士具有良好的個人品質和職業道德，具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，能夠勝任董事會秘書、證券事務代表職務。其推薦、提名、聘任程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定，同意聘任劉冬先生為公司董事會秘書、郭小薇女士為公司證券事務代表（待其取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書后開始行使職責）。

　　獨立董事：譚煥珠

　　高如艷

　　二○○七年二月二日