證券代碼：600644股票簡稱：樂山電力編號：臨2007－11
樂山電力股份有限公司董事會關于增加2007年第一次臨時股東大會臨時提案的公告
本公司定于2007年2月12日召開2007年第一次臨時股東大會。（詳見公司于2007年1月5日、1月12日和1月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的公告。）
2007年2月2日，公司收到公司第一大股東樂山市國有資產經營有限公司（持有公司股份4758.77萬股，占公司總股本的14.58%）《關于推薦謝永康等同志為樂山電力股份有限公司第六屆董、監事會董、監事候選人的函》，鑒于你公司第五屆董、監事會任期屆滿，經研究，推薦以下同志作為你公司第六屆董、監事會董、監事候選人：1、謝永康、朱建國同志為董事人選；紀昌全、毛杰同志為獨立董事人選。2、楊向東同志為監事人選。以上人員中，除紀昌全、毛杰同志以外，其他同志均兼職不取酬。請按《公司法》和有關規定辦理。
2007年2月2日，本公司收到公司第二大股東四川省電力公司（持有公司股份3273.29萬股，占公司總股本的10.03%）《關于 推薦樂山電力股份有限公司董、監事的函》，推薦：張言慶、王國華作為樂山電力股份有限公司獨立董事候選人；趙衛華、鄭大金作為樂山電力股份有限公司監事候選人。
董事會認為，上述提案符合《公司章程》、《股東大會議事規則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，同意提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。
有關獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需獲得上海證券交易所審核同意后，方能提交本次臨時股東大會審議。
經股東提出增加臨時提案后，本次臨時股東大會審議議案為：
1、關于公司擬用峨邊大堡水電有限責任公司股權向樂山市商業銀行市中區支行質押借款的議案；
2、關于控股子公司樂山市燃氣有限責任公司投資興建金（山）～馬（鋪）線燃氣管線的議案；
3、關于樂山電力股份有限公司董事會換屆選舉的議案；
4、關于樂山電力股份有限公司監事會換屆選舉的議案。
除此之外，本次臨時股東大會的股權登記日、會議召開地點及會議其他議程不變。
特此公告。
附件：1、董事、監事候選人簡歷
2、樂山電力獨立董事候選人聲明
3、樂山電力獨立董事提名人聲明
樂山電力股份有限公司
董事會
二OO七年二月三日
附件1：董事候選人簡歷：
謝永康：
朱建國：
以下為獨立董事候選人：
紀昌全：
毛杰
張言慶，男，漢族，1962年6月27日出生，中共黨員，碩士研究生。身份證號：510212641229165
主要工作簡歷如下：
1982年—1986年 東北農業大學經貿學院 企業管理專業學士學位
1986年—1988年 西南財經大學 碩士研究生
1988年—1990年 東北農業大學工作 教師
1990年—1992年 人民銀行成都分行工作
1992年—2002年 成都證券有限責任公司工作，先后擔任部門經理、總經理助理、副總裁
2003年－今 四川成長資產管理有限公司 董事長
王國華，男，漢族，中共黨員，1966年5月出生，河北省東光縣人，博士研究生學歷，身份證號：516108660404601
1982年就讀于中央財政金融學院財政系財政專業，1986年獲經濟學學士學位；同年作為免試推薦研究生就讀于中央財政金融學院財政系稅收理論方向；1989年留校任教，先后任稅務系助教、系主任助理；1993年越級破格晉升為副教授；1998年獲得經濟學博士學位，同年晉升教授；1999年7月至2000年7月參加中央組織部組織的“博士服務團”， 2001年批準為博士生導師；現為中央財經大學副校長。
監事候選人簡歷：
楊向東：
趙衛華，女，1961年6月生，漢族，四川合江人。1981年3月參加工作，1992年8月入黨，1983年2月重慶工業學校會計學專業中專畢業，1998年12月四川省委黨校函授學院會計學專業大學本科畢業，2004年7月四川省工商管理學院工商管理專業研究生畢業，高級會計師。現任四川省電力公司審計部副主任。
工作簡歷：
1981.03—1983.02 宜賓豆壩電廠工作并在重慶工業學校財會班學習；
1983.02—1990.02 宜賓豆壩電廠財務科工作；
1990.02—1993.04 宜賓豆壩電廠財務科副科長；
1993.04—2000.03 宜賓發電總廠財務處處長、副總經濟師；
2000.03—2000.06 四川省電力局審計處工作；
2000.06—2006.03 四川省電力公司審計部綜合審計處處長；
2006.03—今 四川省電力公司審計部副主任。
鄭大金，男，漢族，1961年11月生，四川成都人，高級政工師。1983年2月成都水力發電學校語文專業中專畢業并參加工作，1983年11月入黨，1986年12月高教自考黨政基礎科大學專科畢業，2003年7月四川大學工商管理學院管理科學與工程專業研究生結業。現任四川省電力公司紀檢監察部副主任。
工作簡歷：
1983.02—1984.07 四川電力送變電建設公司職工學校教師；
1984.07—1992.03 四川電力送變電建設公司黨委組織部干事；
1992.03—1994.10 四川電力送變電建設公司變電工程處黨支部副書記；
1994.10—1997.07 四川電力送變電建設公司變電分公司黨支部書記；
1997.08—2006.03 四川電力送變電建設公司黨委副書記、紀委書記；
2006.03—今 四川省電力公司紀檢監察部副主任。
樂山電力股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 張言慶 ，作為樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與樂山電力股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括樂山電力股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人： 張言慶
2007年 2 月 1 日于成都
樂山電力股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人王國華，作為樂山電力股份有限公司獨立董事候選人，現公開聲明本人與樂山電力股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件
另外，包括樂山電力股份有限公司在內、本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：王國華
2007年 2 月 1 日
樂山電力股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人紀昌全，作為樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與樂山電力股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件
另外，包括樂山電力股份有限公司在內、本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：紀昌全
2007年 2 月2日
樂山電力股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人毛杰，作為樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與樂山電力股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件
另外，包括樂山電力股份有限公司在內、本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：毛杰
2007年 2 月2日
樂山電力股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人四川省電力公司現就提名張言慶為樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與樂山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合樂山電力股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在樂山電力股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括樂山電力股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：四川省電力公司
2007年2月 1 日于成都
樂山電力股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人 四川省電力公司 現就提名王國華同志為樂山電力股份有限公司獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與樂山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任樂山電力股份有限公司獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合樂山電力股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在樂山電力股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括樂山電力股份有限公司內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：四川省電力公司
2007年 2 月 1 日于成都
樂山電力股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人樂山市國有資產經營有限公司現就提名紀昌全為樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與樂山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任樂山電力股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合樂山電力股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在樂山電力股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括樂山電力股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：樂山市國有資產經營有限公司
2007年2月2日
樂山電力股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人樂山市國有資產經營有限公司 現就提名毛杰同志為樂山電力股份有限公司獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與樂山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任樂山電力股份有限公司獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合樂山電力股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在樂山電力股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括樂山電力股份有限公司內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：樂山市國有資產經營有限公司
2007年 2 月2日
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