證券代碼：600065 證券簡(jiǎn)稱：*ST聯(lián)誼 編號(hào)：臨2007-005

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次股東會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　2、本次股東會(huì)議無新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年2月1日10：00在公司四樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東代表4人，代表股份數(shù)為133，459，490股，占公司總股本的56.07%，其中：有限售條件的流通股133，459，490股，無限售條件的流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。董事長(zhǎng)李秀軍先生主持了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名方式投票表決，審議形成了以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》。

　　同意：133，459，490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。其中：有限售條件的流通股股東同意133，459，490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在董事的選舉中采用累積投票制，會(huì)議選舉李秀軍、鄭松光、徐永海、張文超、孫潤(rùn)豪、吳明寧、柴銘、張勁松、王海翔、李金亮、鐘學(xué)慶為公司第四屆董事會(huì)董事，其中張勁松、王海翔、李金亮、鐘學(xué)慶為獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：

　　李秀軍，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　鄭松光，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　徐永海，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　張文超，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　孫潤(rùn)豪，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　吳明寧，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　柴銘，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　張勁松，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　王海翔，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　李金亮，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　鐘學(xué)慶，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%。

　　3、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)事的選舉中采用累積投票制，會(huì)議選舉馬興南、吳禮生、程云舟為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任的監(jiān)事。表決結(jié)果如下：

　　馬興南，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　吳禮生，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%；

　　程云舟，同意票數(shù)：133，459，490票，超過出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的50%。

　　三、律師見證意見

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)黑龍江澤言律師事務(wù)所王艷梅律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、黑龍江澤言律師事務(wù)所關(guān)于大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司

　　二ＯＯ七年二月一日

　　證券代碼：600065 證券簡(jiǎn)稱：*ST聯(lián)誼 編號(hào)：臨2007-006

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年2月1日召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事9名，董事吳明寧先生因公務(wù)未能出席會(huì)議，委托孫潤(rùn)豪董事進(jìn)行表決，獨(dú)立董事張勁松女士以傳真方式進(jìn)行表決，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，依法表決，一致通過了以下決議：

　　一、選舉李秀軍先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　二、選舉張文超先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　三、根據(jù)董事長(zhǎng)提名：聘任遲云海先生為公司總經(jīng)理；柴銘先生為公司董事會(huì)秘書。

　　四、根據(jù)總經(jīng)理提名：聘任王啟海先生為公司技術(shù)總監(jiān)；曹海茹先生、張濟(jì)民先生、王振全先生、于強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理；韓兵女士為公司總會(huì)計(jì)師。

　　公司獨(dú)立董事張勁松女士、王海翔先生、李金亮先生、鐘學(xué)慶先生對(duì)公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員均表示同意。

　　特此公告。

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年二月一日

　　附：高管人員簡(jiǎn)歷

　　遲云海，男，41歲，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。1987年參加工作，曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化集團(tuán)公司副總經(jīng)理；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司瀝青廠廠長(zhǎng)、書記；大慶聯(lián)誼經(jīng)貿(mào)公司總經(jīng)理；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司總經(jīng)理。

　　柴銘，男，38歲，本科學(xué)歷，工程師。1993年參加工作，曾任大慶市聯(lián)誼石油化工總廠技術(shù)科副科長(zhǎng)，開發(fā)公司副總經(jīng)理。1997年以來一直擔(dān)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事會(huì)秘書。

　　王啟海，男，40歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1987年參加工作，曾任大慶石油化工助劑廠技術(shù)員、車間副主任、主任、副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化集團(tuán)公司副總經(jīng)理；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司技術(shù)總監(jiān)。

　　曹海茹，男，51歲，大專學(xué)歷，助理工程師。1976年參加工作，曾在大慶市糧食局、大慶市薩爾圖區(qū)工程隊(duì)工作，曾任大慶市聯(lián)誼石油化工總廠材料科科長(zhǎng)、供銷公司經(jīng)理；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理。

　　張濟(jì)民，男，39歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1991年參加工作，曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠調(diào)度長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司瀝青廠副廠長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司生產(chǎn)部主任、企管部主任、人力資源部主任；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠廠長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王振全，男，39歲，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。1989年參加工作，曾任大慶石油化工助劑廠供電車間技術(shù)員、副主任、質(zhì)檢科科長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司認(rèn)證辦主任、企管部主任。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理。

　　于強(qiáng)，男，40歲，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。1991年參加工作，曾任大慶石油化工助劑廠調(diào)度、副調(diào)度長(zhǎng)；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司調(diào)度長(zhǎng)、生產(chǎn)部主任、總調(diào)度長(zhǎng)。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理。

　　韓兵，女，34歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1994年參加工作，曾任大慶聯(lián)誼國(guó)泰證券公司職員，大慶聯(lián)誼石化股份有限公司財(cái)務(wù)科科員、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司總會(huì)計(jì)師。

　　證券代碼：600065 證券簡(jiǎn)稱：*ST聯(lián)誼 編號(hào)：臨2007-007

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年2月1日召開。由公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的馬興南先生、吳禮生先生、程云舟先生以及由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的楊耀宇先生、朱德才先生（簡(jiǎn)歷附后）共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，吳禮生監(jiān)事因公務(wù)未能出席會(huì)議，委托馬興南監(jiān)事出席并進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)討論，依法表決，會(huì)議審議形成了以下決議：

　　一、選舉程云舟先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　大慶聯(lián)誼石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二ＯＯ七年二月一日

　　附：職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　楊耀宇，男，37歲，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。1993年參加工作，曾任大慶聯(lián)誼石油化工總廠宣傳科干事、辦公室秘書、辦公室副主任、宣傳科長(zhǎng)、辦公室主任。現(xiàn)任黑龍江省大慶聯(lián)誼石油化工總廠工會(huì)主席、辦公室主任。

　　朱德才，男，37歲，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。1994年參加工作，曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠儀表車間班長(zhǎng)、技術(shù)員、副主任。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠電氣儀表車間主任。