股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業 公告編號：臨2007—002

　　河南中孚實業股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年2月1日召開了第五屆董事會第二次會議。會議以通訊表決的方式進行，應參加表決的董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議討論一致形成如下決議：

　　審議通過了《關于公司為河南森源電氣股份有限公司在交通銀行股份有限公司鄭州支行取得1000萬元人民幣借款提供擔保的議案》

　　本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票

　　河南中孚實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年二月一日

　　股票代碼：600595 股票簡稱：中孚實業 公告編號：臨2007—003

　　河南中孚實業股份有限公司

　　關于對外擔保的公告

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：河南森源電氣股份有限公司

　　●本次擔保數量：1000萬元人民幣

　　●累計為其擔保數量：4000萬元人民幣

　　●本公司無逾期對外擔保

　　一、擔保情況概述

　　2007年2月1日，經公司第五屆董事會第二次會議審議通過，同意公司與交通銀行股份有限公司鄭州支行簽訂了《保證合同》，為河南森源電氣股份有限公司在該行取得1000萬元人民幣借款合同提供擔保，擔保方式為連帶責任保證。

　　二、本擔保人基本情況

　　公司名稱：河南森源電氣股份有限公司

　　住所：河南省長葛市人民路北段

　　法定代表人：楚金甫

　　注冊資本：人民幣3089.22萬元

　　經營范圍：主營高低壓配電成套裝置，高壓電器元件系列產品的開發，生產和銷售。兼營投資、貿易、科技開發。

　　財務指標：截至2006年12月31日，其資產總額為44，027萬元，負債總額為25，933萬元，凈資產為18，094萬元。本公司與河南森源電氣股份有限公司無關聯關系。

　　三、對外擔保累計數量：本公司累計發生對外擔保3.6億元人民幣

　　2006年4月18日，經公司2005年年度股東大會審議通過為本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司取得最高額4000萬美元的綜合授信額度提供擔保和為河南森源電器股份有限公司3000萬元貸款提供擔保（詳見2006年4月19日《中國證券報》和《上海證券報》）。本次公司為河南森源電氣股份有限公司在交通銀行股份有限公司鄭州支行貸款1000萬元人民幣提供擔保。

　　四、本公司無逾期對外擔保

　　五、董事會意見

　　公司董事會對本次擔保事項進行了充分論證，認為：河南森源電氣股份有限公司經營業績和資信狀況良好，具有較強的償債能力，為其擔保不會損害本公司利益。

　　六、獨立董事意見

　　根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《公司章程》有關規定，我們對公司第五屆董事會第二次會議審議的“關于公司為河南森源電氣股份有限公司在交通銀行股份有限公司鄭州支行取得1000萬元人民幣借款提供擔保的議案”，發表以下獨立意見：

　　河南森源電氣股份有限公司生產經營狀況穩定，資信狀況良好，因業務發展需要交通銀行股份有限公司鄭州支行取得1000萬元人民幣借款，我們認為本次對外擔保不存在違規情形，同意公司為其擔保。

　　七、其他

　　經詢問本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司，本公司為其提供擔保的4000萬美元授信額度，截至2007年1月30日實際使用1528萬美元。

　　特此公告

　　河南中孚實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年二月一日