本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《成都城建投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開二00六年度股東大會的通知》，公告了公司召開二00六年度股東大會的時間、地點、審議事項等有關(guān)事宜。

　　2007年2月1日，公司接到股東長沙九芝堂（集團）有限公司（持有本公司股份47.17%）提交的《關(guān)于推選第七屆董事人選的議案》、《關(guān)于推選第五屆監(jiān)事人選的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

　　《關(guān)于推選第七屆董事人選的議案》如下：

　　公司第六屆董事會任期屆滿，原公司董事張思冰先生、夏捷先生、郭衛(wèi)平先生、李勇先生、鄧廣梅女士，獨立董事王永錫先生、王治安先生、朱方明先生因工作原因提出辭職，根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，公司大股東長沙九芝堂（集團）有限公司提名雷波先生、王晉勇先生、趙雋先生、張崢先生、金鵬先生、謝超先生為公司第七屆董事會董事候選人（獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見詳見附件1，董事候選人簡歷詳見附件2），王文博先生、徐姍先生、秦儉先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件4，獨立董事提名人聲明詳見附件5，獨立董事候選人聲明詳見附件6）。新一屆的董事、獨立董事候選人名單將提交二00六年度股東大會審議。

　　《關(guān)于推選第五屆監(jiān)事人選的議案》如下：

　　公司第四屆監(jiān)事會任期屆滿，原公司監(jiān)事會主席胡冰女士、監(jiān)事陳敏先生因工作原因提出辭職，根據(jù)《公司法》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，公司大股東長沙九芝堂（集團）有限公司提名冉云先生、舒廣先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。新一屆的監(jiān)事會候選人名單將提交公司二00六年度股東大會審議。公司于二00七年二月一日召開了職工代表大會，會議選舉蔣希女士為第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。（監(jiān)事候選人簡歷詳見附件2）

　　故公司二00六年度股東大會審議事項相應變更為：

　　1、二00六年度董事會工作報告；

　　2、二00六年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、二00六年度獨立董事述職報告；

　　4、二00六年度報告及摘要；

　　5、二00六年度財務(wù)決算報告；

　　6、二00六年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案；

　　7、關(guān)于推選公司第七屆董事人選的議案；

　　8、關(guān)于推選公司第五屆監(jiān)事人選的議案；

　　9、關(guān)于續(xù)聘重慶天健會計師事務(wù)所有限責任公司的議案。

　　除審議事項外，公司二00六年度股東大會召開時間、地點、股權(quán)登記日等事項不變。

　　特此公告。

　　附件：1、獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見

　　2、董事候選人簡歷

　　3、監(jiān)事候選人簡歷

　　4、獨立董事候選人簡歷

　　5、獨立董事提名人聲明

　　6、獨立董事候選人聲明

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二00七年二月一日

　　附件1、

　　獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《成都城建投資發(fā)展股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為成都城建投資發(fā)展股份有限公司（“公司”）第六屆董事會的獨立董事，我們對持有公司47.17％股權(quán)的股東長沙九芝堂（集團）有限公司提交公司董事會的《關(guān)于成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會換屆選舉的提案》，特發(fā)表如下獨立意見：

　　1、本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　2、經(jīng)審閱董事會候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　　3、同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司第六屆董事會獨立董事：

　　王永錫王治安 朱方明

　　2007年1月31日

　　附件2、

　　董事候選人簡歷

　　雷波，男，1958年出生，中共黨員，大學本科。現(xiàn)任國金證券有限責任公司董事長。曾任中國期貨業(yè)協(xié)會（籌）干部，中國證券監(jiān)督管理委員會干部，華鑫證券有限責任公司董事、總經(jīng)理，涌金實業(yè)（集團）有限公司總裁。

　　王晉勇，男，1964年出生，經(jīng)濟學博士。曾任北京市計劃委員會工業(yè)處干部，國家計委產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所副研究員，華融信托投資公司基金債券部負責人，中國證監(jiān)會發(fā)行部副處長、處長，興業(yè)證券股份有限公司投行總監(jiān)、副總經(jīng)理。

　　趙雋，男，1967年出生，大學本科。現(xiàn)任長沙九芝堂（集團）有限公司副總經(jīng)理，涌金實業(yè)（集團）有限公司總裁。曾任機械電子工業(yè)部科員，香港淶港公司北京辦事處經(jīng)理，北京涌金財經(jīng)顧問有限公司副總經(jīng)理。

　　張崢，男，1969年出生，工商管理碩士。現(xiàn)任國金證券有限責任公司董事、總經(jīng)理。曾任建行北京信托投資公司上海證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，涌金期貨有限公司副總經(jīng)理，涌金實業(yè)（集團）有限公司副總裁，云南國際信托投資有限公司副總裁、總裁。

　　金鵬，男，1967年出生，研究生學歷。現(xiàn)任國金證券有限責任公司風險控制中心總經(jīng)理。曾任涌金期貨經(jīng)紀有限公司總經(jīng)理助理，上海涌金理財顧問有限公司副總經(jīng)理，河北財金投資有限公司總經(jīng)理，涌金實業(yè)（集團）有限公司副總裁。

　　謝超，男，1966年出生，研究生學歷。現(xiàn)任涌金實業(yè)（集團）有限公司副總裁。曾任博時基金管理有限公司研究部副總經(jīng)理、基金管理部總經(jīng)理，上海金信管理研究有限公司副總經(jīng)理，國金證券有限責任公司研究總監(jiān)。

　　附件3、

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　冉云，男，1964年出生，中共黨員，大學本科。現(xiàn)任國金證券有限責任公司監(jiān)事。曾任成都金融市場職員，成都市人民銀行計劃處職員，成都證券公司發(fā)行部經(jīng)理、總裁助理、副總裁、監(jiān)事長。

　　舒廣，男，1978年出生，中共黨員，碩士研究生。現(xiàn)任涌金實業(yè)（集團）有限公司法律部經(jīng)理，國金證券有限責任公司監(jiān)事，湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司董事，九芝堂股份有限公司監(jiān)事，株洲千金藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　蔣希，女，1981年出生，中共黨員，大學本科。現(xiàn)任成都城建投資發(fā)展股份有限公司監(jiān)事、證券事務(wù)代表。

　　附件4、

　　獨立董事候選人簡歷

　　王文博，男，1965年出生，研究生學歷。現(xiàn)任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司副總經(jīng)理，國金證券有限責任公司獨立董事。曾任中國證監(jiān)會廣州證管辦上市部副部長，廣州證券有限責任公司副總經(jīng)理。

　　徐姍，男，1969年出生，中共黨員，博士，注冊會計師，注冊稅務(wù)師。現(xiàn)任天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所合伙人，福建南紡股份有限公司獨立董事。曾任廈門農(nóng)信會計師事務(wù)所經(jīng)理，廈門大學會計師事務(wù)所經(jīng)理，廈門天健會計師事務(wù)所合伙人，廈門天健華天會計師事務(wù)所合伙人。

　　秦儉，男，1963年出生，研究生學歷。現(xiàn)任成都托管中心有限責任公司董事長。曾任華夏證券有限公司四川管理總部副總經(jīng)理、重慶分公司副總經(jīng)理，華夏證券股份有限公司福州管理總部總經(jīng)理、西南管理總部副總經(jīng)理，華夏證券稽核審計委員會成都特派辦特派員。

　　附件5、

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人長沙九芝堂（集團）有限公司現(xiàn)就提名王文博先生、徐珊先生、秦儉先生為成都城建投資發(fā)展股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與成都城建投資發(fā)展股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任成都城建投資發(fā)展股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合成都城建投資發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在成都城建投資發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括成都城建投資發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：長沙九芝堂（集團）有限公司

　　2007年1月31日

　　附件6、

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人王文博，作為成都城建投資發(fā)展股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與成都城建投資發(fā)展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括成都城建投資發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：王文博

　　2007年1月31日于廣州

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人徐珊，作為成都城建投資發(fā)展股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與成都城建投資發(fā)展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括成都城建投資發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：徐珊

　　2007年1月30日于廈門

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人秦儉，作為成都城建投資發(fā)展股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與成都城建投資發(fā)展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括成都城建投資發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：秦儉

　　2007年1月31日于成都

　　證券代碼：600109

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于二00六年度股東大會增加臨時提案的公告