上海廣電電子股份有限公司六屆十六次董事會會議決議公...
股票代碼：600602 股票簡稱：廣電電子 編碼：臨2007－003
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上海廣電電子股份有限公司六屆十六次董事會會議決議公告
上海廣電電子股份有限公司六屆十六次董事會會議通知于2007年1月19日送達公司各位董事、監事，會議于2007年1月31日召開。會議應到董事11人，實到11人。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長顧忠惠先生主持，會議以記名表決方式通過了以下決議：
《關于為控股子公司上海旭電子玻璃有限公司向銀行借款提供擔保的議案》
本議案表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
2007年1月12日，公司2007年度第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司受讓日本旭硝子株式會社所持上海旭電子玻璃有限公司40%股權的議案》；2007年1月17日，國家商務部商資批[2007]75號正式發文批復同意上海旭電子玻璃有限公司股權轉讓及合資合同、章程修改等相關事宜；2007年1月19日，公司完成了受讓日本旭硝子株式會社持有的上海旭電子玻璃有限公司40%的股權的產權交易；至此，公司已持有上海旭電子玻璃有限公司66%的股權，成為其控股股東。
為滿足上海旭電子玻璃有限公司正常生產經營的需要，經出席公司六屆十六次董事會會議的董事討論后，同意公司為持有66%股權的控股子公司上海旭電子玻璃有限公司向銀行借款人民幣2.68億元提供擔保，擔保期限為一年，截止至2006年12月31日，上海旭電子玻璃有限公司的資產負債率為56.8%。
截止本公告日，公司對外擔�？傤~（包括本次擔保）為人民幣46352.55萬元、美元382.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的17.00%，其中為控股子公司擔保余額為人民幣29850萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.29%。
上海廣電電子股份有限公司董事會
2007年2月2日
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