證券代碼：600515 股票簡稱：S*ST一投公告編號：臨2007-010

　　第一投資招商股份有限公司

　　第四屆董事會2007年第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第四屆董事會2007年第二次會議于2007年2月1日在海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室召開，會議通知及議程已于1月24日以傳真或送達方式發出。會議由董事長蔣會成先生主持，應到董事9人，實到8人。董事莫航先生因故未能出席，委托董事段功勛先生代為出席并表決。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過如下決議：

　　一、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　《公司章程》第三章第一節第十八條：

　　“公司發起人為海南第一投資發展有限公司、海南川經協作貿易公司、海南光大國信房地產開發有限公司和海南鳳凰機場總公司。

　　其中，海南第一投資發展有限公司(現更名為第一投資集團股份有限公司)1993年5月以經評估的經營性資產45，854，902.99元作為出資，認購4585.49萬股。現第一投資集團股份有限公司持有本公司6972.25萬股，占公司股本總額的28.63%。

　　其它三家發起人股東在本公司成立滿三年后，先后將持有的本公司股權依法轉讓，不再是本公司股東。”

　　修改為：

　　“公司發起人為海南第一投資發展有限公司、海南川經協作貿易公司、海南光大國信房地產開發有限公司和海南鳳凰機場總公司。上述發起人股東在本公司成立滿三年后，先后將持有的本公司股權依法轉讓，不再是本公司股東。

　　天津市大通建設發展集團有限公司和天津市藝豪科技發展有限公司于2007年1月通過司法拍賣獲得第一投資集團股份有限公司 (原名“海南第一投資發展有限公司”)持有的本公司6972.25萬股股份。現天津市大通建設發展集團有限公司現持有本公司股份3972.25萬股，占公司股本總額的16.31%，天津市藝豪科技發展有限公司現持有本公司股份3000萬股，占公司股本總額的12.32%。”

　　二、《關于提前改選公司董事會的議案》。

　　鑒于公司控股股東發生了變化，根據第一大股東天津市大通建設發展集團有限公司提議，董事會研究同意提前改選公司董事會成員。

　　經股東提名，董事會向公司股東大會推薦第五屆董事會成員候選人為：霍峰先生、賈維忠先生、張志泉先生、孫文強先生、孫承英先生、廖心明先生，獨立董事候選人為：聶立新先生、趙智文先生、崔彤先生。

　　該議案經公司股東大會批準生效后，原公司第四屆董事會成員職務自行解除。

　　三、《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年2月1日

　　附：

　　董事候選人簡歷

　　霍峰，男，漢族，40歲，本科學歷，1985年至1997年任天津市紡織總公司干部，1997年至今任天津市大通建設發展集團有限公司董事。

　　賈維忠，男，漢族，42歲，本科學歷，1987年至1997年任天津城市建設學院教師，1997年至今任天津市大通建設發展集團有限公司行政總監。

　　張志泉，男，漢族，44歲，本科學歷，1985年至2000年任中國汽車工業（天津）銷售公司總經理助理、黨委委員，2000年至今任天津市大通建設發展集團有限公司財務總監。

　　孫文強，男，漢族，43歲，本科學歷，1987年至1997年任天津建工局技校教師，1997年至今任天津市大通建設發展集團有限公司董事。

　　孫承英，男，漢族，61歲，大專學歷，歷任沈陽軍區十六軍團政委、天津國際商場黨委書記、天津立達集團公司辦公室主任、副總經理、天津立達國際商場有限公司總經理、黨委書記、天津立達國際商場股份有限公司黨委書記、副董事長、總經理、天津國際商場有限公司董事長，現任天津國際商場有限公司顧問。

　　廖心明，男，47歲，在職研究生，注冊會計師。歷任長沙鼓風機廠財務科會計、長沙鼓風機廠財務科科長、本公司資金部職員、副經理、經理，海南第一投資集團有限公司資金部經理、總裁助理。現任本公司副總裁。

　　聶立新，男，39歲，漢族，本科學歷，中共黨員，1989年至1993年任天津開發區信托投資公司證券部經理，1993年至2000年任天津市開發區海灣資產管理公司總經理，2000年至今任天津多澤光電高新技術有限公司董事長。

　　趙智文，男，40歲，漢族，國際金融博士，中共黨員，1989年至2000年任南開大學金融系教師，2000年至2005年任渤海證券公司研究所副所長，2005年至今任南開大學濱海學院金融學系系主任。

　　崔彤，男，67歲，回族，本科學歷，會計學教授，注冊會計師，中共黨員，1962年至1989年任中國礦業大學專業主任，1989年至2000年任南開大學會計系副系主任，2004年至今任南開大學濱海學院經濟管理系專業主任。

　　第一投資招商股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人天津市大通建設發展集團有限公司現就提名聶立新先生、趙智文先生、崔彤先生為第一投資招商股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與第一投資招商股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任第一投資招商股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合第一投資招商股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在第一投資招商股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括第一投資招商股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：天津市大通建設發展集團有限公司

　　2007年1月29日于海南海口

　　第一投資招商股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人聶立新、趙智文、崔彤，作為第一投資招商股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與第一投資招商股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括第一投資招商股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：聶立新、趙智文、崔彤

　　2007年 1月24 日于天津

　　證券代碼：600515 股票簡稱：S*ST一投公告編號：臨2007-011

　　第一投資招商股份有限公司

　　第四屆監事會2007年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第四屆董事會2007年第一次會議于2007年2月1日在海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室召開，會議通知及議程已于1月24日以傳真或送達方式發出。會議由監事會主席王廣良先生主持，應到監事5人，實到5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過如下決議：

　　一、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　二、《關于提前改選公司監事會的議案》。

　　鑒于公司控股股東發生了變化，根據第一大股東天津市大通建設發展集團有限公司提議，監事會研究同意提前改選公司監事會成員。

　　經第一大股東提名，監事會向公司股東大會推薦的第五屆監事會成員候選人為：逯鷹先生、王振珂先生、簡寶江先生。

　　建議繼續聘任原職工監事王程彬先生、蘭漢杰先生為新一屆監事會職工監事。

　　該議案經公司股東大會批準生效后，原公司第四屆監事會成員職務自行解除。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年2月1日

　　附：監事會成員候選人簡歷

　　逯鷹，男，漢族，39歲，碩士學歷，1989年至1997年任天津市紅橋區建委干部，1997年至今任天津市大通建設發展集團有限公司董事長。

　　王振珂，男，漢族，59歲，大專學歷，1967年至1993年任天津縫紉機廠干部，1993年至1994年任天津立達集團公司干部，1994年至今任天津國際商場有限公司財務總監。

　　簡寶江，男，漢族，43歲，本科學歷，1982年至1993年任天津建工局技校教師，1993年至2002年任天津國際大廈有限公司職員，2002年至2004年任天津建工頁巖制品有限公司干部，2004年至今任天津市大通建設發展集團有限公司干部。

　　證券代碼：600515 證券簡稱：S*ST一投公告編號：臨2007-012

　　第一投資招商股份有限公司關于

　　召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　一、會議時間：2007年2月17日上午10：00

　　二、會議地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室

　　三、會議審議事項：

　　1、關于提前改選公司董事會的議案；

　　2、關于提前改選公司監事會的議案；

　　3、關于修改《公司章程》的議案。

　　議案內容詳見同日見報的《第四屆董事會2007年第二次會議決議公告》及《第四屆監事會2007年第一次會議決議公告》。

　　四、會議出席對象：

　　1、截止2007年2月9日交易結束后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、其他有關人員。

　　五、會議登記辦法：

　　1、凡符合上述條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東帳戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2、登記時間：2007年2月12日至2月16日

　　上午9：30—11：30，下午3：00———5：00

　　3、登記地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司投資證券部。

　　4、其他事項：會期半天，與會股東食宿自理。

　　聯系人：陳煜 李磊

　　聯系電話：0898-68530096、68513956

　　傳真：0898-68513887郵編：570105

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年2月2日

　　附件

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席第一投資招商股份有限公司于2007年2月17日召開的2007年第一次臨時股東大會。

　　委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　股東賬戶：

　　持股數量：

　　委托權限：

　　委托日期：2007年 月 日